México y EU serán evaluados por lavado de dinero a la par que revisan el T-MEC
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Al mismo tiempo que México y Estados Unidos revisen el T-MEC, también se estará instalando una mesa de estudio sobre lavado de dinero y la participación del crimen organizado en el sistema financiero binacional, expuso la presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Elisa de Anda.
En entrevista concedida en el marco de la Convención Bancaria, la presidenta del organismo global detalló que ambos países se someterán a una revisión minuciosa.
En el caso de Estados Unidos, el proceso arrancará hacia mediados de este año y culminará en octubre de 2026. México, por su parte, iniciará su evaluación dentro de los próximos dos meses.
“Y como parte de ese proceso se evalúan todas las herramientas y su sistema”, comentó.
El examen comienza con un componente técnico. A cada nación se le solicita explicar cómo está estructurado su sistema legal, qué facultades tienen las autoridades, cuáles son sus capacidades operativas y qué recursos destinan para combatir el lavado de activos. Posteriormente, llega el turno de la evaluación de resultados.
“Para GAFI lo esencial es la efectividad. Dime cuáles son tus resultados. ¿Cuántas personas están en la cárcel? ¿Cuántos recursos han recuperado del crimen para regresarlo a las víctimas? Dime cuántas investigaciones tienes abiertas. ¿Cómo estás utilizando la inteligencia financiera que te dan las instituciones financieras? ¿Qué tanto te están allegando esa información?”, detalló.
La revisión incluirá a México y Estados Unidos de forma paralela: “GAFI usualmente evalúa dos países por sesión y México y Estados Unidos están en el mismo calendario”.
Este calendario compartido tiene implicaciones estratégicas; ambos países están obligados a coordinar no sólo políticas comerciales a través del T-MEC, sino también mecanismos para cerrar el paso al dinero ilícito que circula entre sus sistemas bancarios. De allí la relevancia de una evaluación simultánea.
“Es muy importante combatir el crimen organizado y cerrar la puerta para que los criminales no metan su dinero al sistema financiero y no lo muevan de esa manera, pero es igual de importante que la puerta no se cierre a aquellos flujos que son lícitos”, subrayó.
Fue en ese punto cuando se refirió a las remesas, una fuente lícita y vital para millones de familias en México, pero que podría verse afectada por decisiones legislativas como la que se discute actualmente en Estados Unidos, un posible impuesto del 5% a los envíos internacionales, impulsado por el presidente Donald Trump.
La presidenta del organismo también reconoció que México ha comenzado a trabajar con mayor rigor en el rastreo de operaciones, pero indicó que la lucha contra el lavado no puede ser efectiva si sólo participan las grandes economías.
GAFI, que actualmente cuenta con 40 miembros, había mantenido su mesa restringida. “Y no había más lugares en la mesa para más países del Caribe y de África; solamente estaba Sudáfrica”.
Frente a esto, México impulsó un cambio dentro del organismo, abriendo espacios rotativos para países invitados que, aunque no son miembros formales, también enfrentan serios retos en materia de lavado de dinero y financiamiento al crimen.
“México propuso como iniciativa tener invitados por un año de manera rotativa. Y en ese sentido, por ejemplo, las islas Caimán están en la mesa de GAFI desde el año pasado, lo mismo con Senegal, y estamos por incluir a un tercer país. Y eso cambia la dinámica porque México tiene una postura de que necesitamos a todos a la mesa para poder combatir al crimen de manera coordinada y que no haya espacios donde se puedan esconder”, dijo.
Con información de proceso.com.mx
Tips al momento
Mientras Maru Campos anda en Italia, otra gobernadora habla por los chihuahuenses con Sheinbaum
La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, habló a nombre de los chihuahuenses ante la ausencia de Maru Campos al Consejo Nacional de Seguridad Pública que convocó la presidenta Claudia Sheibaum en Palacio Nacional.
Mientras la gobernadora Maru Campos anda en Italia, los demás mandatarios del país respondieron al llamado de Sheinbaum en materia de seguridad.
Pero la ausencia de Maru Campos fue más evidente, porque su homóloga de Aguascalientes habló a nombre de los chihuahuenses.
“De parte del gobierno de Chihuahua: se piden más recursos para la Policía, tanto estatales, como municipales”, eso fue lo que según Tere Jiménez piden los chihuahuenses.
Jueza dicta prisión preventiva a Duarte por acusaciones de lavado de dinero
Durante la audiencia celebrada el día de ayer, en contra del ex gobernador César Duarte, se determinó que el parralense se mantendrá en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.
Medios nacionales expusieron que la audiencia se extendió por 15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, y la Jueza María Jazmín Ambriz López, determinó que Duarte se mantendrá privado de su libertad mientras avanza la investigación.
Por cierto, trascendió que la defensa de Duarte solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se decida si será vinculado a proceso.
Y la FGR, ¿para cuándo los casos de la 4T con el mismo ímpetu?
Señalan en redes que, en medio de la detención de César Duarte por parte de la FGR, el ex gobernador Javier Corral se presenta como una figura clave nacional adjudicando a su quinquenio la investigación que replica la federación, y de la que personalmente la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, confirma haber obtenido la autorización del gobierno de Estados Unidos.
Javier Corral, luego de la detención del ex gobernador Duarte, emprendió una serie de entrevistas en medios nacionales asegurando que la misma captura obedecería a la investigación en 2019 y que dio seguimiento la FGR durante la gestión de Gertz Manero.
Esto ocurre en el momento en el que Ernestina Godoy se autopresenta a nivel nacional como la primera Fiscal General de la República y con esta primera acción tratar de mandar un mensaje de cero impunidad y autonomía.
Ante este escenario en las redes sociales, se les cuestiona a Javier Corral por la pasarela mediática, y cuándo comparecerá ante la justicia de Chihuahua por el presunto delito de peculado de 98.6 millones de pesos, así como de su llegada a Morena para protegerse con el fuero.
Mientras que a Ernestina Godoy, se le señala si así con el mismo ímpetu con el que celebra la detención de César Duarte, lo mismo ocurrirá en contra de Adán Augusto López Hernández por el tema de "LaBarredora", las caravanas médicas donadas a Andrea Chávez, las denuncias contras los hijos de López Obrador, lo relacionado al Huachicol Fiscal, así como la corrupción en Segalmex y Pemex.
No coinciden agendas de Daniela y Lilia para el debate
El debate que se han cantado, la diputada federal del PT y la presidenta del PAN en Chihuahua, parece que no tendrá fecha de coincidir.
Primero fue Lilia Aguilar quien propuso debatir con Daniela en el DEGA el pasado viernes, sin embargo, no estuvo en Chihuahua Daniela Álvarez por agenda en otra ciudad.
Luego Daniela Álvarez durante el fin de semana convocó al debate para este lunes en el Congreso del Estado en punto de las 12pm.
Lilia Aguilar dio a conocer que no estará presente porque este lunes tienen trabajo en Comisión de Puntos Constitucionales, donde es Secretaria de la Comisión. "Quiero aclarar que el Congreso del Estado no es la oficina particular de nadie", dijo.
Rosa Icela Rodríguez encabeza la mañanera de este viernes
Debido a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos, la secretaria de gobernación Icela Rodríguez encabezó esta mañana la "mañanera del pueblo".
Rodríguez expuso que la presidenta salió a Estados Unidos la tarde del jueves 04 de diciembre en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la secretaria, por los tiempos de ida y vuelta, además expuso que se informó al Senado de la República sobre su ausencia y el motivo.
Sheinbaum estará esta mañana en el sorteo para determinar el grupo de países que jugarán en el Mundial de Futbol 2026, en compañía del presidente Donald Trump y el ministro de Canadá Mark Carney. Por otro lado, se espera que la mandataria nacional se reúna con los anteriormente mencionados para llevar a cabo platicas del T-MEC.
Conclave de "morenistas" con titular de Conagua, acusan mercado negro del agua
Este martes se reunieron en privado los senadores de Morena, con el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, previo a la votación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que se someterá a votación este miércoles.
El senador Juan Carlos Loera confirmó que esta reunión es “para analizar la Ley de Aguas Nacionales, con la cual se busca frenar el mercado negro y la sobreexplotación de este recurso".
Aseguran que se legislará sin afectar derechos, pero poniendo límites a los abusos, a la corrupción y al acaparamiento del agua.
Se le olvida a Claudia Sheinbaum que el que calla otorga…
Bien dicen que el que calla otorga, y en esta ocasión quien evitó dar declaraciones sobre la causa de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR que se calificó como “grave”, fue la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues al ser cuestionada por una reportera durante la rueda de prensa matutina, la mandataria nacional evadió la pregunta y dijo que se reconoce el trabajo del ex fiscal, “lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada, ahora está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el senado… creo yo que es importante, manteniendo la la autonomía de la fiscalía que es fundamental, fortalecer la coordinación”, se limitó a decir.
Pese a esta nula respuesta, la periodista reformuló la pregunta en vano y mencionó la carta enviada por parte del Senado, a lo que Sheinbaum respondió que se trata de “otra cosa”, la razón de la salida de Gertz, “eso es otra cosa, lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir hacía adelante”, sentenció.
Loera y Mata se retan a debatir en medio de disputa por reforma a la Ley de Aguas Nacionales
La tensión política en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales escaló luego de un intercambio directo entre el senador de Morena, Juan Carlos Loera, y el director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata.
El desencuentro surgió en un chat donde Loera señaló a Mata como parte de un “grupo violento” y lo acusó de recurrir a agresiones físicas ante la falta de argumentos. Mata respondió de inmediato, rechazando categóricamente las acusaciones y negando haber agredido o mandado agredir a alguien.
“No sé a qué te refieres, estimado Juan Carlos. Nunca he agredido a nadie ni mandado agredir. Acepto tu reto y pon el lugar y la fecha”, escribió Mata, quien además exigió aclaraciones frente a lo que calificó como señalamientos infundados.
El intercambio terminó convirtiéndose en un reto público a debatir, aunque ninguno de los dos ha anunciado hasta ahora la fecha, el formato o el lugar donde podría realizarse el encuentro.
La discusión se da en medio del creciente debate nacional sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, un tema que ha encendido fricciones entre distintos actores políticos y sectores productivos, especialmente en Chihuahua, entidad históricamente marcada por disputas sobre uso y control del agua.
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