Vector Casa de Bolsa ayudó al Cártel de Sinaloa a lavar dinero: ‘Blanquearon 900 mdp en la cárcel’
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por presunto lavado de dinero que involucra a Vector Casa de Bolsa y a una empresa fachada vinculada al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el periodista Zedryk Raziel, de El País, las autoridades mexicanas indagan una serie de transferencias millonarias realizadas por la empresa Prestadora de Servicios Murata hacia cuentas de Vector. Esta empresa, según la FGR, forma parte de una red de blanqueo de capitales al servicio de uno de los grupos criminales más poderosos de México.
Entre las operaciones se encuentra un pago de 100 millones de pesos que Murata habría realizado a Vector. La compañía fue constituida hace una década por el hijo de Nino Ferrari, identificado por la Fiscalía como operador financiero del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Lo más grave, señalan las investigaciones, es que parte de estas operaciones se habrían realizado mientras Ferrari se encontraba en prisión. “Lavó grandes cantidades para el Cártel, una parte de ese dinero, 900 millones de pesos, los lavó estando en la cárcel”, reveló Raziel, quien citó fuentes judiciales.
Entre los movimientos detectados, la FGR identificó varios depósitos hechos en 2017 por la empresa Murata a cuentas manejadas por Vector.
EU acusa a Vector, CIBanco e Intercam de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó de lavado de dinero a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presunta relación con el tráfico de fentanilo y prohibió cualquier tipo de operaciones con ellos.
El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, dijo que las tres instituciones financieras, con sede en México, han facilitado el “envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”.
Denunció que las instituciones han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de dinero de cárteles y han facilitado pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.
Por ejemplo, a Vector Casa de Bolsa se le inculpó de posibilitar las actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Presuntamente también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
Tomado de El Financiero
Tips al momento
Corral manipuló oficios y pruebas en el TSJ : CDJ
Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, aseguró que a Javier Corral no le convenía la extradición del ex priista, pues pedía al Poder Judicial de Chihuahua, que se manipularan oficios y pruebas, para favorecer a su persona como demandante.
“Yo estoy convencido de que Corral en su momento pensó que con una acusación de este tamaño y una investigación que me hicieron probablemente iban a encontrar algo, por cual me hubiesen procesado y eso hubiera impedido que me hubieran extraditado que es lo que él no quería”, dijo el ex gobernador.
Además, aseguró que, tienen en sus manos los supuestos correos en donde Corral gira la orden para cambiar pruebas de la defensa y también cuenta con cerca de mil testigos que han ayudado a que el juicio en Chihuahua se haya pausado.
A pesar de lo anterior y de las supuestas torturas que realizó el gobierno de Corral, que también mencionó durante la entrevista, expuso que desafortunadamente el gobierno no ha actuado.
Se suma Monreal en defensa de Alfonso Romo
Pues a la defensa que hicieron tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como el partido Morena, de las instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de los estados Unidos, de estar involucradas en casos de presunto lavado de dinero, al decir que solo fueron dichi y que no se aportaron pruebas, se sumó del coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, quien intervino en favor de Alfonso Romo, propietario de la casa de bolsa de Vector.
Si la presidenta Sheinbaum, dijo que, el empresario Alfonso Romo, puede aclarar lo que él quiera, el coordinador de los diputados morenistas, expresó que, como persona y diputado, considera que Alfonso Romo es un hombre íntegro, una persona honorable y tiene una buena opinión de él. No solo es un patriota, sino que sus negocios, desde su punto de vista, son legales, honestos, salvo prueba lo contrario.
En opinión de zacatecano es de muy mala fe y ruin que de este tipo de circunstancias se aprovechen los adversarios políticos y que descalifiquen de esa manera a personas, que desde su punto de vista, tiene una reputación y un prestigio honorable y político incuestionable. Soy su amigo y no soy autoridad que vaya a calificar las acciones que él ha emprendido, así como su institución.
Esto mientras Vector Casa de Bolsa, congeló sus operaciones tras la intervención efectuada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una consecuencia que tuvo su origen en los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre supuestas acusaciones de lavado de dinero, que estarían relacionadas al cártel de Sinaloa.
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