El Tesoro Señala a Líder Establecido en México de Organización Criminal Trasnacional Responsable por el Tráfico de Miles de Migrantes A través de la Frontera Sur de los Estados Unidos
WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sancionó a Jumilca Sandivel Hernandez Perez(Hernandez Perez) un líder clave de la Organización de TráficoHumano (HSO), una Organización Criminal Trasnacionalestablecida en Guatemala responsable del tráfico de miles de extranjeros ilegales desde Guatemala, a través de México y hacia los Estados Unidos. Adicionalmente, Hernández Perez ha coordinado sus actividades ilegales con miembros de la violenta organización de tráfico de drogas, La Línea, la cual entre otros actos atroces es responsable por la muerte de nueve ciudadanos americanos en noviembre de 2019, incluidos seis niños, en el Estado de Sonora, México.
“La acción de hoy subraya el compromiso de la Administración Trump de combatir a actores criminales como Hernández Pérez y la Organización de Tráfico de Personas López, que perpetúan la crisis migratoria ilegal y amenazan la seguridad de los estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El Tesoro se compromete a utilizar todas las herramientas disponibles para desmantelar estas redes criminales y exigir responsabilidades a los responsables”.
Agentes Especiales con de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Paso (HSI), junto con la ayuda de múltiples autoridades, iniciaron una operación contra la HSO López en 2023 que abarco tres Estados y resulto en una serie de acusaciones y arrestos. El 25 de julio 2024, el Juez estadounidense del Distrito de Nuevo Mexico anuncioacusaciones adicionales contra la HSO López y a un mimbro de La Línea quien ha ayudado en la operación de la organización de tráfico de personas a través de México y dentro de los Estaos Unidos. La Línea, también conocida como el Cartel de Juárez,fue muy recientemente designado de conformidad a las autoridades antinarcóticos del Tesoro en 2021.
Hoy, la OFAC también emitió una alerta para concientizar sobre las sanciones y los riesgos de responsabilidad penal para las instituciones financieras extranjeras y otras entidades con exposición a cárteles internacionales recientemente designados como organizaciones terroristas, algunas de las cuales habían sido previamente designadas como organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de personas y otros actos violentos.
Estas acciones refuerzan el compromiso de la Administración Trump de priorizar la seguridad de los estadounidenses al combatir a los grupos criminales que contribuyen a la delincuencia y la violencia en nuestra frontera sur, incluyendo la migración ilegal.
MAS DISRUPCIONES A LA ORGANIZACION DE TRAFICO DE PERSONAS LOPEZ.
El 25 de julio de 2024, OFAC sancionó a la Organización de Tráfico de Personas López (López HSO) y varios de susmiembros clave. La organización está involucrada en el tráfico de personas desde Guatemala hacia los Estados Unidos vía México. La HSO López ha traficado principalmente haciaNuevo Mexico, Arizona, y California, pero ha ejecutado operaciones a través de partes de Texas y trasportado migrantes a Virginia y otros estados lejos de la frontera de México -Estados Unidos. La organización es conocida por comprardocumentos mexicanos fraudulentos y pagar cuotas al cartel para facilitar el movimiento de extranjeros ilegales a través de México.
El 17 de julio de 2024, un Gran Jurado Federal de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nuevo Mexico presentó una acusación en contra de Jumilca SandivelHernández Perez (Hernández Pérez) y otros miembros de la HSO López por su papel en una conspiración para transportar y albergar extranjeros ilegales.
Hernández Pérez ha coordinado con La Línea, una organización de tráfico de drogas sancionada por EU por traer extranjerosilegales hacía los Estados Unidos. Miembros de la HSO Perez, incluido Hernández Perez, han explotado el sistema financiero estadounidense con sus actividades criminales, utilizando los bancos estadounidenses para recibir y emitir pagos como parte de sus operaciones de tráfico de personas. Se cree que la HSO López ha generado entre $104 millones y $416 millones en ingresos ilícitos de sus actividades de tráfico de personas entre septiembre de 2020 y 2023, cobrando a cada una de las personas traficadas entre $13,000 y $16,000.
OFAC está sancionado hoy a Hernández Pérez de conformidad a la Orden Ejecutiva (E.O. por sus siglas en inglés) 13581 en su forma enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en representación directa o indirectamente de la HSO López. La acción de hoy contra la HSO López fue coordinada en estrecha colaboración con la Oficina de Campo de El Paso del Departamento de Seguridad de Investigaciones (HSI), la División Criminal de Derechos Humanos y Sección de Procesos Especiales del Departamento de Justicia, la Oficina Estadounidense del Procurador para el Distrito de Nuevo Mexico, La Unidad de Tráfico de Personas del HSI, y el Centro Nacional de Objetivos, bajo el Programa de Fuerza de Tarea de Tráfico de Criminales Extraterritoriales de Aduanas y Protección fronteriza de los Estados Unidos. Esta acción sigue una reciente Orden de selección global de objetivos en la frontera suroeste de FinCEN, continuando con los esfuerzos del Tesoro por combatir los carteles de las drogas y otros grupos criminales en la frontera sur.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas o entidades designadas que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC. Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una persona bloqueada. A menos de que haya una licencia publicada en lo general o en lo particular por OFAC, o esté exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.
Personas estadounidenses pueden enfrentar penales civiles o criminales por violaciones de E.O. 13581, en su forma enmendada. Personas no-estadounidenses también están prohibidas de causar o conspirar a causar a estadounidenses violar sanciones estadounidenses conscientemente o inconscientemente, además de involucrarse en conducto que evade sanciones estadounidenses. Los Matrices de la Aplicación de Sanciones Económicas de OFAC proveen más información sobre la aplicación de OFAC de sanciones estadounidenses, incluyendo los factores que OFAC considera en general cuando determina una respuesta adecuada a una violación aparente.
El poder y la integridad de las sanciones de OFAC no solo derivan de la habilidad de OFAC para designar y agregar personas a la lista SDN, sino también de su disposición de quitar personas de la lista SDN de acuerdo con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo de comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la remoción de cualquier lista de la OFAC, incluida la Lista de Personas Bloqueadas (Lista SDN), por favor consulte la sección de Preguntas Frecuentes 897 de la OFAC aquí. Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí.
Para más información de las personas designadas hoy presione aquí.
Tips al momento
Noroña de vuelta a Europa…
Trascendió que el senador morenista Gerardo Fernández Noroña, está de vuelta en el continente europeo, esto a pesar de la serie de comentarios que ha lanzado Claudia Sheinbaum sobre la austeridad republicana.
Y es que aunque no ha compartido imágenes o se le ha captado en calles de ciudades europeas, el senador en varios de sus videos en vivo que sube diariamente, ha comentado el cambio de horario en donde se encuentra, por lo que se comenzó a especular que estará estas vacaciones de invierno en otro continente.
Esto se da a unos días del cierre del periodo ordinario del Senado de la República, tal parece tenía prisa de salir del territorio nacional…
Dejan elección de consejeros del INE hasta la reforma electoral de Sheinbaum
La Cámara de Diputados declaró formalmente clausurado su periodo ordinario de sesiones, sin embargo, hay una omisión que ha encendido las alarmas en el sector electoral, como es la convocatoria para renovar tres espacios del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera concluirán sus funciones como consejero en abril de 2026, pero debió haber iniciado el proceso de selección y los diputados optaron por ser omisos.
Esto apunta no ser una casualidad ante la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y poner personajes a modo.
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
Mientras Maru Campos anda en Italia, otra gobernadora habla por los chihuahuenses con Sheinbaum
La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, habló a nombre de los chihuahuenses ante la ausencia de Maru Campos al Consejo Nacional de Seguridad Pública que convocó la presidenta Claudia Sheibaum en Palacio Nacional.
Mientras la gobernadora Maru Campos anda en Italia, los demás mandatarios del país respondieron al llamado de Sheinbaum en materia de seguridad.
Pero la ausencia de Maru Campos fue más evidente, porque su homóloga de Aguascalientes habló a nombre de los chihuahuenses.
“De parte del gobierno de Chihuahua: se piden más recursos para la Policía, tanto estatales, como municipales”, eso fue lo que según Tere Jiménez piden los chihuahuenses.
Jueza dicta prisión preventiva a Duarte por acusaciones de lavado de dinero
Durante la audiencia celebrada el día de ayer, en contra del ex gobernador César Duarte, se determinó que el parralense se mantendrá en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.
Medios nacionales expusieron que la audiencia se extendió por 15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, y la Jueza María Jazmín Ambriz López, determinó que Duarte se mantendrá privado de su libertad mientras avanza la investigación.
Por cierto, trascendió que la defensa de Duarte solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se decida si será vinculado a proceso.
Y la FGR, ¿para cuándo los casos de la 4T con el mismo ímpetu?
Señalan en redes que, en medio de la detención de César Duarte por parte de la FGR, el ex gobernador Javier Corral se presenta como una figura clave nacional adjudicando a su quinquenio la investigación que replica la federación, y de la que personalmente la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, confirma haber obtenido la autorización del gobierno de Estados Unidos.
Javier Corral, luego de la detención del ex gobernador Duarte, emprendió una serie de entrevistas en medios nacionales asegurando que la misma captura obedecería a la investigación en 2019 y que dio seguimiento la FGR durante la gestión de Gertz Manero.
Esto ocurre en el momento en el que Ernestina Godoy se autopresenta a nivel nacional como la primera Fiscal General de la República y con esta primera acción tratar de mandar un mensaje de cero impunidad y autonomía.
Ante este escenario en las redes sociales, se les cuestiona a Javier Corral por la pasarela mediática, y cuándo comparecerá ante la justicia de Chihuahua por el presunto delito de peculado de 98.6 millones de pesos, así como de su llegada a Morena para protegerse con el fuero.
Mientras que a Ernestina Godoy, se le señala si así con el mismo ímpetu con el que celebra la detención de César Duarte, lo mismo ocurrirá en contra de Adán Augusto López Hernández por el tema de "LaBarredora", las caravanas médicas donadas a Andrea Chávez, las denuncias contras los hijos de López Obrador, lo relacionado al Huachicol Fiscal, así como la corrupción en Segalmex y Pemex.
No coinciden agendas de Daniela y Lilia para el debate
El debate que se han cantado, la diputada federal del PT y la presidenta del PAN en Chihuahua, parece que no tendrá fecha de coincidir.
Primero fue Lilia Aguilar quien propuso debatir con Daniela en el DEGA el pasado viernes, sin embargo, no estuvo en Chihuahua Daniela Álvarez por agenda en otra ciudad.
Luego Daniela Álvarez durante el fin de semana convocó al debate para este lunes en el Congreso del Estado en punto de las 12pm.
Lilia Aguilar dio a conocer que no estará presente porque este lunes tienen trabajo en Comisión de Puntos Constitucionales, donde es Secretaria de la Comisión. "Quiero aclarar que el Congreso del Estado no es la oficina particular de nadie", dijo.
Rosa Icela Rodríguez encabeza la mañanera de este viernes
Debido a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos, la secretaria de gobernación Icela Rodríguez encabezó esta mañana la "mañanera del pueblo".
Rodríguez expuso que la presidenta salió a Estados Unidos la tarde del jueves 04 de diciembre en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la secretaria, por los tiempos de ida y vuelta, además expuso que se informó al Senado de la República sobre su ausencia y el motivo.
Sheinbaum estará esta mañana en el sorteo para determinar el grupo de países que jugarán en el Mundial de Futbol 2026, en compañía del presidente Donald Trump y el ministro de Canadá Mark Carney. Por otro lado, se espera que la mandataria nacional se reúna con los anteriormente mencionados para llevar a cabo platicas del T-MEC.
Conclave de "morenistas" con titular de Conagua, acusan mercado negro del agua
Este martes se reunieron en privado los senadores de Morena, con el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, previo a la votación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que se someterá a votación este miércoles.
El senador Juan Carlos Loera confirmó que esta reunión es “para analizar la Ley de Aguas Nacionales, con la cual se busca frenar el mercado negro y la sobreexplotación de este recurso".
Aseguran que se legislará sin afectar derechos, pero poniendo límites a los abusos, a la corrupción y al acaparamiento del agua.
Se le olvida a Claudia Sheinbaum que el que calla otorga…
Bien dicen que el que calla otorga, y en esta ocasión quien evitó dar declaraciones sobre la causa de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR que se calificó como “grave”, fue la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues al ser cuestionada por una reportera durante la rueda de prensa matutina, la mandataria nacional evadió la pregunta y dijo que se reconoce el trabajo del ex fiscal, “lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada, ahora está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el senado… creo yo que es importante, manteniendo la la autonomía de la fiscalía que es fundamental, fortalecer la coordinación”, se limitó a decir.
Pese a esta nula respuesta, la periodista reformuló la pregunta en vano y mencionó la carta enviada por parte del Senado, a lo que Sheinbaum respondió que se trata de “otra cosa”, la razón de la salida de Gertz, “eso es otra cosa, lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir hacía adelante”, sentenció.
Loera y Mata se retan a debatir en medio de disputa por reforma a la Ley de Aguas Nacionales
La tensión política en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales escaló luego de un intercambio directo entre el senador de Morena, Juan Carlos Loera, y el director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata.
El desencuentro surgió en un chat donde Loera señaló a Mata como parte de un “grupo violento” y lo acusó de recurrir a agresiones físicas ante la falta de argumentos. Mata respondió de inmediato, rechazando categóricamente las acusaciones y negando haber agredido o mandado agredir a alguien.
“No sé a qué te refieres, estimado Juan Carlos. Nunca he agredido a nadie ni mandado agredir. Acepto tu reto y pon el lugar y la fecha”, escribió Mata, quien además exigió aclaraciones frente a lo que calificó como señalamientos infundados.
El intercambio terminó convirtiéndose en un reto público a debatir, aunque ninguno de los dos ha anunciado hasta ahora la fecha, el formato o el lugar donde podría realizarse el encuentro.
La discusión se da en medio del creciente debate nacional sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, un tema que ha encendido fricciones entre distintos actores políticos y sectores productivos, especialmente en Chihuahua, entidad históricamente marcada por disputas sobre uso y control del agua.
