El Tesoro Señala a Líder Establecido en México de Organización Criminal Trasnacional Responsable por el Tráfico de Miles de Migrantes A través de la Frontera Sur de los Estados Unidos
WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sancionó a Jumilca Sandivel Hernandez Perez(Hernandez Perez) un líder clave de la Organización de TráficoHumano (HSO), una Organización Criminal Trasnacionalestablecida en Guatemala responsable del tráfico de miles de extranjeros ilegales desde Guatemala, a través de México y hacia los Estados Unidos. Adicionalmente, Hernández Perez ha coordinado sus actividades ilegales con miembros de la violenta organización de tráfico de drogas, La Línea, la cual entre otros actos atroces es responsable por la muerte de nueve ciudadanos americanos en noviembre de 2019, incluidos seis niños, en el Estado de Sonora, México.
“La acción de hoy subraya el compromiso de la Administración Trump de combatir a actores criminales como Hernández Pérez y la Organización de Tráfico de Personas López, que perpetúan la crisis migratoria ilegal y amenazan la seguridad de los estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El Tesoro se compromete a utilizar todas las herramientas disponibles para desmantelar estas redes criminales y exigir responsabilidades a los responsables”.
Agentes Especiales con de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Paso (HSI), junto con la ayuda de múltiples autoridades, iniciaron una operación contra la HSO López en 2023 que abarco tres Estados y resulto en una serie de acusaciones y arrestos. El 25 de julio 2024, el Juez estadounidense del Distrito de Nuevo Mexico anuncioacusaciones adicionales contra la HSO López y a un mimbro de La Línea quien ha ayudado en la operación de la organización de tráfico de personas a través de México y dentro de los Estaos Unidos. La Línea, también conocida como el Cartel de Juárez,fue muy recientemente designado de conformidad a las autoridades antinarcóticos del Tesoro en 2021.
Hoy, la OFAC también emitió una alerta para concientizar sobre las sanciones y los riesgos de responsabilidad penal para las instituciones financieras extranjeras y otras entidades con exposición a cárteles internacionales recientemente designados como organizaciones terroristas, algunas de las cuales habían sido previamente designadas como organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de personas y otros actos violentos.
Estas acciones refuerzan el compromiso de la Administración Trump de priorizar la seguridad de los estadounidenses al combatir a los grupos criminales que contribuyen a la delincuencia y la violencia en nuestra frontera sur, incluyendo la migración ilegal.
MAS DISRUPCIONES A LA ORGANIZACION DE TRAFICO DE PERSONAS LOPEZ.
El 25 de julio de 2024, OFAC sancionó a la Organización de Tráfico de Personas López (López HSO) y varios de susmiembros clave. La organización está involucrada en el tráfico de personas desde Guatemala hacia los Estados Unidos vía México. La HSO López ha traficado principalmente haciaNuevo Mexico, Arizona, y California, pero ha ejecutado operaciones a través de partes de Texas y trasportado migrantes a Virginia y otros estados lejos de la frontera de México -Estados Unidos. La organización es conocida por comprardocumentos mexicanos fraudulentos y pagar cuotas al cartel para facilitar el movimiento de extranjeros ilegales a través de México.
El 17 de julio de 2024, un Gran Jurado Federal de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nuevo Mexico presentó una acusación en contra de Jumilca SandivelHernández Perez (Hernández Pérez) y otros miembros de la HSO López por su papel en una conspiración para transportar y albergar extranjeros ilegales.
Hernández Pérez ha coordinado con La Línea, una organización de tráfico de drogas sancionada por EU por traer extranjerosilegales hacía los Estados Unidos. Miembros de la HSO Perez, incluido Hernández Perez, han explotado el sistema financiero estadounidense con sus actividades criminales, utilizando los bancos estadounidenses para recibir y emitir pagos como parte de sus operaciones de tráfico de personas. Se cree que la HSO López ha generado entre $104 millones y $416 millones en ingresos ilícitos de sus actividades de tráfico de personas entre septiembre de 2020 y 2023, cobrando a cada una de las personas traficadas entre $13,000 y $16,000.
OFAC está sancionado hoy a Hernández Pérez de conformidad a la Orden Ejecutiva (E.O. por sus siglas en inglés) 13581 en su forma enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en representación directa o indirectamente de la HSO López. La acción de hoy contra la HSO López fue coordinada en estrecha colaboración con la Oficina de Campo de El Paso del Departamento de Seguridad de Investigaciones (HSI), la División Criminal de Derechos Humanos y Sección de Procesos Especiales del Departamento de Justicia, la Oficina Estadounidense del Procurador para el Distrito de Nuevo Mexico, La Unidad de Tráfico de Personas del HSI, y el Centro Nacional de Objetivos, bajo el Programa de Fuerza de Tarea de Tráfico de Criminales Extraterritoriales de Aduanas y Protección fronteriza de los Estados Unidos. Esta acción sigue una reciente Orden de selección global de objetivos en la frontera suroeste de FinCEN, continuando con los esfuerzos del Tesoro por combatir los carteles de las drogas y otros grupos criminales en la frontera sur.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas o entidades designadas que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC. Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una persona bloqueada. A menos de que haya una licencia publicada en lo general o en lo particular por OFAC, o esté exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.
Personas estadounidenses pueden enfrentar penales civiles o criminales por violaciones de E.O. 13581, en su forma enmendada. Personas no-estadounidenses también están prohibidas de causar o conspirar a causar a estadounidenses violar sanciones estadounidenses conscientemente o inconscientemente, además de involucrarse en conducto que evade sanciones estadounidenses. Los Matrices de la Aplicación de Sanciones Económicas de OFAC proveen más información sobre la aplicación de OFAC de sanciones estadounidenses, incluyendo los factores que OFAC considera en general cuando determina una respuesta adecuada a una violación aparente.
El poder y la integridad de las sanciones de OFAC no solo derivan de la habilidad de OFAC para designar y agregar personas a la lista SDN, sino también de su disposición de quitar personas de la lista SDN de acuerdo con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo de comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la remoción de cualquier lista de la OFAC, incluida la Lista de Personas Bloqueadas (Lista SDN), por favor consulte la sección de Preguntas Frecuentes 897 de la OFAC aquí. Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí.
Para más información de las personas designadas hoy presione aquí.
Tips al momento
Transición interna en Morena
Versiones al interior de Morena apuntan a una reconfiguración en su dirigencia. Luisa María Alcalde dejaría la presidencia del partido, mientras que Carolina Rangel asumiría de forma temporal para encabezar el proceso que llevaría a Ariadna Montiel al liderazgo nacional.
En la Secretaría de Organización, se prevé la salida de Andrés Manuel López Beltrán, con la posible llegada de Esthela Damián. De acuerdo con fuentes, algunos de los involucrados ya habrían comenzado a despedirse, aunque no existe confirmación oficial.
Señalan irregularidades en investigación de la muerte de agentes estadounidenses
Trascendió que tras el trágico suceso del pasado domingo en donde dos agentes estadounidenses fallecieron, pobladores de Polanco señalaron que las periciales de dicho accidente no se llevaron a cabo y qué únicamente subieron los cuerpos rápidamente por la pendiente del barranco antes que llegaran las demás autoridades.
Esto dejó aún más cuestionamientos, pues el director y los agentes, a quien ya señalaron medios estadounidenses como personal de la CIA, viajaban en una unidad NO blindada y en una zona de alto riesgo después de un importante operativo en el que se desmanteló uno de los más grandes laboratorios de drogas sintéticas incluso a nivel nacional, afectando claramente los intereses de grupos criminales con presencia fuerte en dicha zona.
Por si fuera poco, se señala a el director Oseguera Cervantes como un testigo protegido y se reitera que los elementos no eran capacitadores, sino que colaboraban con las autoridades chihuahuenses en operativos de Ojinaga y otras zonas, en donde incluso portaban armas de la FGE.
La camioneta Ford F-150 estalló debido a que llevaban bidones con gasolina, por lo que los cuerpos quedaron parcialmente calcinados, además se comentó que luego de esto se comenzó a buscar exhaustivamente equipo de los norteamericanos, sin precisar de qué se trataba.
Las contradicciones y el conflicto diplomático por los agentes de EU
A través de la columna Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio, se señala que el fatal accidente carretero en donde murieron dos agentes estatales y dos de la embajada de Estados Unidos en Chihuahua, ha escalado hasta convertirse en un potencial conflicto diplomático y una crisis de seguridad nacional.
El accidente ocurrido en la zona que conecta los municipios de Guachochi y Morelos, dejó al descubierto la operación de agentes estadounidenses en territorio mexicano sin el conocimiento del Gobierno Federal.
El Fiscal César Jáuregui sostuvo que los fallecidos eran instructores que capacitaban a las fuerzas estatales en el uso de drones y tácticas de vigilancia, sin embargo, la capacitación en tecnología de drones no recae en la DEA, sino en el Ejército o la CIA.
Reparten en cruceros periódico promocional de Andrea Chávez
A los políticos ya no les basta con tapizar la ciudad con su imagen en bardas y espectaculares, ahora ya hasta reparten periódicos promocionales en viviendas y cruceros.
Y este lunes no fue la excepción, pues llamó la atención que en algunos cruceros de la ciudad se repartió el medio “Norteño MX”, el cual promociona la imagen de la morenista Andrea Chávez, en donde se destaca su licencia para contender por la gubernatura.
Por cierto, en el mismo periódico se señala a otros políticos como la gobernadora Maru Campos, con un artículo que menciona lo invertido en publicidad…
Este medio de promoción no es nuevo, pues ya se ha visto con otros actores políticos como Cruz Pérez Cuéllar.
Un grave incidente, y las dudas...
El entramado de la destrucción de un mega narco-laboratorio en Morelos y la muerte de agentes estadounidenses que se dio este fin de semana tras el operativo, ha puesto en alerta no solo a las autoridades locales y nacionales, sino también al gobierno norteamericano, que mantiene en la mira al gobierno mexicano. El hecho, que ya alcanzó espacios en medios nacionales, expone una serie de dudas sin ser explicada completamente y las autoridades se limitan a ofrecer sus condolencias y decir que hay colaboración entre las dos naciones.
Y es que esta operación en donde inclusive participó personalmente el fallecido director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, no solo dejo su muerte, sino otras cuatro personas perdieron la vida, entre ellos dos agentes estadounidenses que según las autoridades, eran instructores y daban capacitaciones a los agentes de la AEI, pero que no tendrían por qué estar en los laboratorios clandestinos, lo que suma las dudas si realmente eran instructores o quizás ellos los llevaron al hallazgo o hasta una intervención de la DEA.
Es incuestionable la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, aunque lo niegue la federación con su cliché discursivo de la soberanía, pues desde hace tiempo que se encuentran en el país.
Un caso reciente, es el de la desaparición del hermano de un agente de ministerio público que posteriormente se localizó sin vida, y en donde tuvieron presencia elementos del país vecino, entonces, ¿Por qué decir que no hay intervención? cuando esto, inclusive debe ser avalado por la SRE.
Habrá que ver la reacción de Estados Unidos, de un personaje sediento por intervenir y abrir fuego, como es el caso de Donald Trump...
Comienza instalación de equipo para evento “Los Compas de Cruz”
Este viernes comenzó la instalación de equipo de sonido, así como la colocación de sillas, en la Plaza de la Mexicanidad con motivo del evento denominado “Los Compas de Cruz”.
La invitación a esta fiesta empezó a circular a través de redes sociales, donde se señala que sería organizada presuntamente por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.
De acuerdo con la información difundida, el evento está programado para realizarse este sábado 18 de abril en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.
Andrea Chávez acusa al gobierno estatal de subir precio en las casetas
El aumento en las tarifas de casetas en Chihuahua generó controversia luego de que la senadora Andrea Chávez acusara a la gobernadora María Eugenia Campos de impulsar un “tarifazo”.
No obstante, el ajuste responde a disposiciones federales: las tarifas son definidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y se actualizan conforme a la inflación con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo que no dependen directamente del gobierno estatal.
Cruz Pérez Cuéllar felicita a Citlalli Hernández tras su nuevo encargo en Morena rumbo a 2027
El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, felicitó a Citlalli Hernández por su nuevo encargo dentro de Morena, luego de que fuera designada para encabezar la Comisión Nacional de Elecciones del partido de cara a los comicios de 2027.
A través de sus redes sociales, el edil juarense reconoció su trabajo como la primera titular de la Secretaría de las Mujeres en México y le deseó éxito en esta nueva responsabilidad, destacando que será clave para el avance del movimiento en el país y en Chihuahua.
La felicitación ocurre después de que la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunciara que Hernández asumirá la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones, desde donde dará seguimiento a la mesa de alianzas y participará en el proceso interno de selección de candidaturas.
Renueva espectaculares Gilberto Loya en Ciudad Juárez; reaparecen sobre la Tecnológico
En distintos puntos de la avenida Tecnológico comenzaron a verse nuevamente espectaculares del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, con el mensaje “Gobernar con seguridad para todo Chihuahua”.
Al menos varios anuncios fueron detectados a lo largo de esta vialidad.
Autorizan licencia indefinida a Andrea Chávez en el Senado por embarazo
El Senado de la República autorizó a la senadora de Morena, Andrea Chávez, separarse de su cargo a partir de este 15 de abril por tiempo indefinido, debido a su embarazo.
La legisladora había dado a conocer recientemente que espera a su primer hijo.
Su suplente Nora Elena Yu Hernández asumirá el escaño mientras dure su ausencia.
SNTE pide suspender clases en CDMX durante partidos del Mundial
Las secciones 9, 10, 11 y 60 del SNTE en la Ciudad de México solicitaron a la SEP suspender clases los días 11, 17, 24 y 30 de junio, debido a la movilidad y concentración masiva de personas que generarán los partidos del Mundial de futbol en la capital.
El sindicato argumentó que la medida busca evitar afectaciones en los traslados de alumnos, docentes y personal educativo, principalmente por el aumento del tránsito en zonas cercanas al Estadio Banorte (Azteca).
Hasta ahora, la SEP no ha informado si aprobará la petición.
El PAN le copia a Morena y dejan al MCPRI el movimiento del sombrero
El limitado ingenio del PAN sólo le da para ser una copia de la estrategia preelectoral de Morena, tanto así que ya habrá "coordinadores de defensa albiazules", es decir potenciales candidatos a las gubernaturas.
Un ejemplo muy claro es Michoacán, donde el PAN en vez de ir con Grecia Quiroz, ha decidido perfilar a Alfonso Martínez Alcázar, actual alcalde de Morelia, al que Jorge Romero nombrará "coordinador del cambio y la defensa de la familia", algo así como los "Coordinadores de la Defensa" de Morena.
El PAN ya marca distancia con el PRI, incluyendo que esto signifique derrota.
Quedaría para el PRI y MC la apuesta con Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y el Movimiento del Sombrero.
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