HR Ratings baja calificación a CI Banco e Intercam tras señalamientos de lavado de dinero en EU
La calificadora HR Ratings bajó la calificación de CI Banco e Intercam luego que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a las instituciones de presuntamente estar relacionadas con el lavado de dinero a grupos delictivos.
La agencia consideró como medida clave para esta decisión la intervención gerencial temporal dada a conocer por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) contra dichos bancos y contra Vector Casa de Bolsa.
Para ambas instituciones, HR Ratings las colocó bajo Observación Negativa argumentando que esta medida "se materializaría en una baja de calificación en caso de que el proceso actual implique una situación de impago a sus acreedores”.
En el caso de CI Banco, la calificadora revisó a la baja su nota desde HR SF1 hasta HR SF3-. En tanto, la agencia revisó a la baja para Intercam, pasando de HR AA a HR C-.
Este jueves, la CNBV decretó la intervención temporal contra las instituciones financieras Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam presuntamente involucradas en lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opiáceos, como el fentanilo, según las acusaciones del Departamento del Tesoro.
En un comunicado, la CNBV señaló que la intervención ocurre de acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito “y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores”.
Como consecuencia, sustituye a los órganos administrativos y a los representantes legales de los bancos, con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones.
Con información de Latinus
Tips al momento
Bankaool absorbe cartera de 320 millones de dólares en transacciones mensuales
Señalan que el negocio de cambio de divisas de Intercam se debilitó frente al Departamento del Tesoro de EU y Bankaool aprovechó contratando a 280 empleados que manejaban una cartera de clientes muy importante
Se trata del 40% del negocio de Intercam, que representa a Bankaool en aproximadamente 320 millones de dólares en transacciones al mes.
Se menciona que el mismo director de Bankaool, Juan Antonio Pérez Simón, aseguró que este movimiento no implica riesgos, ya que su banco mantiene controles muy estrictos y ha colaborado de cerca con las autoridades estadounidenses para garantizar el cumplimiento de las normativas.
Incluso hay la intención de comprar la casa de bolsa de Intercam y convertirse en un jugador muy relevante en el sector financiero en los próximos cinco años.
