Estados Unidos revoca visas a familiares y socios de CIBanco, Intercam y Vector por presuntos nexos con el narcotráfico
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una orden que identifica a tres instituciones bancarias con sede en México como una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero y una supuesta relación con el tráfico ilícito de hipnoanalgésicos.
El día 25 de junio se comunicó formalmente la acusación por parte de Estados Unidos hacia CIBanco, Intercam y Vector. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas tres instituciones bancarias facilitaron durante años las transferencias multimillonarios a nombre de cárteles mexicanos. Como resultado prohibieron ciertas transferencias de fondos que involucren a dichas instituciones.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo. Al usar por primera vez esta poderosa facultad, las de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos”, así expresó el secretario del Tesoro, Scott Bessen.
Debido a las pruebas escritas por parte del Departamento se impusieron este jueves 26 de junio nuevas restricciones de visados a familiares y socios de personas que tengan historial de narcotráfico, como parte de una estrategia para detener la entrada de estupefacientes al país. La nueva política de la Ley de Inmigración y Nacionalidad ampliará el alcance de la Orden Ejecutiva 14059, que impone sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio de estas drogas ilícitas.
La lucha contra la entrada de fentanilo a Estados Unidos
El Secretario de Estado, Marco Rubio, dijo por medio de “X” que se utilizarán todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a Estados Unidos.
Estas medidas marcan la primera aplicación de la nueva Ley FEND Off Fentanyl y de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, que otorgan nuevas facultades para combatir el lavado de dinero. La FinCEN anunció también la prohibición de transferir fondos a las instituciones mencionadas a partir de los 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
Tres instituciones financieras mexicanas señaladas
Según el Gobierno de Estados Unidos, los bancos y firma de corretaje, antes mencionadas, son señaladas por lavado de dinero a favor de cárteles mexicanos. Además los vincularon a actividades financieras ilegales en colaboración con el CJNG, Cártel de Sinaloa, del Golfo y Beltrán Leyva.
Las órdenes específicas incluyen estos detalles:
CIBanco facilitó pagos y cuentas vinculadas a la compra de químicos y lavado de dinero por parte del Cártel del Golfo.
Intercam tuvo reuniones con miembros del CJNG y procesó más de $1.5 millones en pagos hacia China.
Vector ayudó al Cártel de Sinaloa a mover fondos y realizó más de $1 millón en transferencias a empresas chinas.
Comunicado completo en Financial Crimes Enforcement Network.
Con información de: San Diego Red.
Tips al momento
Reactiva Duarte sus redes sociales; señala persecución política por parte de Javier Corral
El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte reactivó sus redes sociales con un mensaje en el que asegura que la “Operación Justicia para Chihuahua” fue un pretexto para su persecución política, mencionó que está de regreso y se dedicará a defender su nombre y el de su familia.
En su post de Facebook, Duarte, compartió que tras 9 años de silencio, utilizará sus redes sociales para evidenciar esta persecución, por parte del ahora morenista, Javier Corral.
“Durante años se construyó una narrativa que solo sirvió para que un hombre enfermo de poder llegara a gobernar el estado.
Hoy, les pregunto ¿Qué hizo ese hombre por Chihuahua? ¿Cuál es el balance de su gobierno? Dedicó toda la fuerza del estado y toda su energía a una venganza personal que, hoy, se le cae a pedazos con evidencia. Incluso, como lo compartimos ayer en medios, una corte de Estados Unidos está desmantelando esta farsa por falta de pruebas.
Hay que decirlo claro: La llamada “Operación Justicia para Chihuahua”, impulsada por Javier Corral, fue una persecución política disfrazada de justicia”, posteó.
Señalan montaje en la "mañanera del pueblo"
El pasado viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum, al dar a conocer que entraba en vigor la ley para brindar seguridad social a los trabajadores de aplicaciones, presentó al secretario del Trabajo, Marath Bolaños, así como a dos representantes del gremio beneficiado con esa iniciativa.
La mandataria, dijo, que estaban presentes Salvador Godínez González, de la Alianza Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Plataformas Digitales, así como Zaira Garduño, de La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación.
Tras esa presentación, en la rueda de prensa presidencial o la “mañanera del pueblo”, el influencer y “tuitero”, Vampipe, dio a conocer que fue una farsa el que Salvador Godínez González, estuviera en esa presentación, pues en realidad es un ex candidato del PT.
Por esta situación, en redes sociales “tundieron” al “representante” de los trabajadores de aplicación, pues fue considerado como un “palero” de régimen.
Incluso, algunos comentarios fueron en relación a que, fue un montaje presentado en la mañanera, utilizando solo un incondicional, así como a un membrete.
