Corte abandona criterio Medina Mora y confirma que la UIF podrá bloquear cuentas sin orden judicial
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee cuentas bancarias sin orden judicial cada vez que sospeche que existen fondos de origen ilícito.
De esta manera, la SCJN abandonó la jurisprudencia de 2018, conocida como criterio Medina Mora, en la que se estableció que la UIF puede realizar estos bloqueos sin orden judicial sólo cuando exista solicitud expresa de una autoridad extranjera.
Así, los ministros reforzaron la última reforma a la Ley de Amparo en la que se prohibió a los jueces federales conceder suspensiones para levantar estos bloqueos, mismos que pueden durar por tiempo indefinido.
En la sesión de este lunes los ministros analizaron una acción de inconstitucionalidad y dos amparos relacionados con el tema.
Uno de los amparos resueltos por la Corte fue tramitado por Fresh Packing Corporation, cuya propiedad se atribuye a un sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada y que fue incluida en la lista de personas bloqueadas por recibir depósitos injustificados de 2.1 millones de pesos y 21 millones de dólares en efectivo.
En su resolución la Corte negó el amparo solicitado por la empresa, aunque los ministros Yasmín Esquivel y Giovanni Figueroa se pronunciaron porque en este caso no era necesario abandonar la jurisprudencia de 2018 simplemente porque la empresa no acreditó la legalidad de sus recursos.
Sin embargo, la mayoría consideró que el amparo era idóneo para revisar las decisiones de la anterior integración en este tema.
“Se ha sostenido que el bloqueo de cuentas bancarias únicamente resulta válido cuando responde a una petición expresa y manifiesta de un Estado extranjero. Esta es una interpretación que limita las facultades de la UIF, toda vez que condiciona el ejercicio de sus atribuciones a los compromisos internacionales entendidos como un procedimiento específico, sin que sea esto correcto, ya que un procedimiento conlleva una serie de pasos a seguir de forma sistemática para llegar a un objetivo”, indica el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres.
“La UIF, conforme a su mandato legal, cuenta con la competencia y las facultades necesarias para solicitar el bloqueo de cuentas bancarias cuando existan indicios de actividades ilícitas. La finalidad de su creación es contribuir de manera efectiva a la prevención y combate de dichas conductas, no sólo en cumplimiento de compromisos internacionales, sino también en apoyo a las autoridades mexicanas en el ámbito interno”.
En su propuesta, Batres señaló que el bloqueo de cuentas bancarias no es un acto de investigación penal sino una medida provisional cuya molestia es temporal.
El abandono de la jurisprudencia de la anterior Corte fue avalado por siete votos.
En la acción de inconstitucionalidad los ministros avalaron la reforma de 2022 que agregó a la Ley de Instituciones de Crédito el artículo 116 Bis 2 para establecer un procedimiento de audiencia ante la UIF en la que los afectados podrán acreditar la licitud de sus recursos.
Este procedimiento ya existía en disposiciones generales de la Secretaría de Hacienda pero el Congreso decidió agregarlo en la ley general.
En el mismo artículo también se reiteró la facultad de bloqueo de la UIF, lo que fue impugnado por diputados de oposición.
“El proceso introducido denota que, en un primer momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo sus atribuciones, deberá contar con indicios suficientes de que una de que una persona se encuentra relacionada con ciertos delitos.
“En la doctrina, se ha establecido que este tipo de estándar relacionado con indicios suficientes imponen umbrales de suficiencia probatoria bajos que quizá no sean considerados adecuados para tomar decisiones sobre los hechos al final del procedimiento, pero sí para adoptar medidas cautelares, tal como sucede con el bloqueo de cuentas que se trata de una medida cautelar”, indica el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
“Grave deficiencia”
Durante el debate, la ministra Yasmín Esquivel indicó que la medida afectará la propiedad privada porque el Congreso no estableció parámetros para decidir en qué momentos y a quiénes bloquear y a quiénes no.
“La norma impugnada incurre todavía en una grave deficiencia, ya que los usuarios de los servicios financieros no tienen certeza sobre cuáles son las conductas en el manejo de sus cuentas, que abren la posibilidad de que se inicie una indagatoria en su UIF, cuya tarea no es la de perseguir delitos, pues esa función compete exclusivamente al Ministerio Público, sino solamente es la de verificar que el sistema financiero no ingrese en recursos de una posible procedencia ilícita”, indicó Esquivel.
Con información de: Proceso.
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Cuauhtémoc Estrada se sube a las pintas de bardas
El diputado Cuauhtémoc Estrada ha comenzado a aparecer en bardas en Ciudad Juárez, bajo el argumento de promocionar su casa de enlace. Sin embargo, la acción ha generado señalamientos por posible promoción anticipada.
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La justificación de la 4T ante el derrame de hidrocarburos en Veracruz
A pesar de los intentos de la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle y la réplica de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre lo “limpias” que se encuentran las playas veracruzanas tras el derrame de petróleo en el estado costero, un grupo de pescadores acompañados de Instituto Federal de Defensoría Pública preparan una demanda colectiva hacía el gobierno de la 4T.
El día de ayer, representantes de este grupo contactaron a medios nacionales y explicaron que sus abogados ya se encuentran integrando expedientes con testimonios, evidencias fotográficas y documentación que acredita la afectación directa a la pesca, así como también la salud pública de los turistas que visitan la costa veracruzana.
Cabe mencionar que durante los días Santos, la Nahle utilizó sus redes sociales para compartir videos e imagenes de como estaban las playas de Veracruz, mientras en comentarios la criticaban por el accidente petrolero, por si fuera poco, esta mañana la presidenta Sheinbaum dijo que a pesar del odio y enojo de algunas personas, las playas están limpias y seguras, sin tomar en cuenta que al menos 150 familias que viven de la pesca se han visto afectadas por el derrame.
Noroña “la víctima por siempre”
En un espectáculo digno de un personaje del guionista mexicano "Lalo el Mimo", Gerardo Fernández Noroña mantiene un papel insignificante de sentirse “la víctima por siempre”.
La falta de atención, al que orinaba en alcantarilla y regateaba cincuenta centavos por un jugo “boing”, hoy como parte de la opulencia y realeza de la 4T, se indignó porque le cuestionaron de su mansión en Tepoztlán valuadas en 12 millones de pesos y sus viajes en clase business o primera con recursos públicos.
Dice que no fue entrevista porque le hicieron preguntas de “mala fe”, pero como buena víctima salpica otros. Dijo que Maru y Alito tienen propiedades más caras.
Pero el único que no ha explicado su casa de 12 mdp en Tepoztlán y la vida que se da es “la víctima por siempre”, que ya ni en eventos de morena lo aguantan.
Fotos del AIFA desatan polémica en redes
Las redes sociales volvieron a encenderse luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartiera imágenes sobre la afluencia de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
En las fotografías se observa una aparente alta concurrencia en las instalaciones aeroportuarias, lo que fue destacado como muestra del funcionamiento y crecimiento del aeropuerto. Sin embargo, usuarios en distintas plataformas comenzaron a cuestionar la autenticidad de algunas imágenes.
Diversos comentarios señalan que ciertos elementos visuales como rostros repetidos, proporciones inconsistentes y detalles poco naturales podrían indicar el uso de inteligencia artificial en su creación o edición.
La polémica no tardó en dividir opiniones: mientras algunos defienden la publicación y consideran que las imágenes reflejan la realidad operativa del AIFA, otros exigen mayor transparencia sobre el origen del material difundido.
Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial que confirme o desmienta si las imágenes fueron generadas o alteradas con herramientas de IA.
Más dinero a cuba
La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) ha emitido una solicitud de pago por un monto de 1Millón 479 mil pesos a favor de la empresa DRAGON CHARGE, S.A de C.V.
La solicitud, dirigida al Maestro José Ernesto Maldonado Pérez, Subdirector de Operación de Programas Sociales y Encargado del despacho de la Dirección de Atención a Programas Sociales, se enmarca en el proyecto "Segunda Fase de 'Sembrando Vida" en Cuba.
Calma en el Centro: calles vacías este Viernes Santo
Las calles lucen solas esta mañana de Viernes Santo en la avenida 16 de Septiembre, en pleno corazón del Centro de la ciudad. A diferencia del habitual movimiento, el silencio y la calma marcan el paso de las primeras horas del día, en una postal distinta que deja ver otra cara del tradicional flujo urbano.
Circula en redes presunto incidente de Andrea Chávez en aeropuerto de Ciudad Juárez
En redes sociales comenzó a difundirse una publicación en la que se señala a la senadora por Chihuahua, Andrea Chávez, de haber protagonizado un momento incómodo en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, luego de presuntamente perder un vuelo con destino a Cancún.
De acuerdo con el testimonio compartido por un usuario, algunos pasajeros habrían presenciado una actitud “prepotente y altanera” por parte de la legisladora hacia personal del aeropuerto y la tripulación. Sin embargo, hasta el momento no existe una versión oficial ni confirmación por parte de la propia senadora o autoridades aeroportuarias.
La publicación ha generado reacciones divididas entre usuarios, quienes cuestionan la veracidad de los hechos. Otros, en cambio, han retomado el tema para criticar la imagen pública de la funcionaria.
Noroña afirma que políticos de la 4T no están obligados a ser austeros
En una reciente declaración el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña afirmó que pertenecer a la 4T no implica un compromiso de vida austera para sus integrantes.
Señaló que la austeridad debe ser una norma para el gasto gubernamental y el ejercicio del poder, mas no una restricción para la vida privada.
Esto en defensa sobre los cuestionamientos sobre el patrimonio y los negocios de los hijos del exmandatario López Obrador.
Cuestionan en redes uso de camión ligado a ruta alimentadora en Juárez
Una publicación en redes sociales comenzó a circular este fin de semana, generando cuestionamientos entre usuarios del transporte público en Ciudad Juárez, particularmente en torno al origen y uso de algunas unidades.
El mensaje, acompañado de una fotografía, señala: “Ayer viernes 27 de marzo me tocó tomar un Riveras y que me encuentro con la unidad T-001 que antes servía de ‘ruta alimentadora’ de la Gómez Morín. La duda es ¿Estos camiones no pertenecían a gobierno del estado? Aquí se da uno cuenta de las tracalas que tiene el gobierno con los concesionarios”.
La imagen muestra una unidad siendo utilizada como transporte público de concesionarios, lo que ha despertado dudas sobre si se trata de un vehículo que anteriormente formaba parte del sistema de transporte operado por el Gobierno del Estado, particularmente en el esquema de rutas alimentadoras vinculadas al corredor Gómez Morín.
El tema ha generado reacciones entre usuarios, quienes por un lado cuestionan la posible falta de transparencia en el manejo de unidades públicas, mientras que otros señalan la necesidad de mejorar la cobertura del servicio.
