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Detienen a operadores de Beyruti Sánchez “El Rey del Outsourcing”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a dos personas supuestamente vinculadas a la red de lavado de dinero atribuida al fundador y presidente de GINgroup, Raúl Manuel Beyruti Sánchez “El Rey del Outsourcing”.

Se trata de Carlos “G” y Roberto “M” a quienes la FGR imputó por delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos por los que ya fueron vinculados a proceso.

 

Detalló que Carlos “G” fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión en la alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México desde donde fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 17 en Michoacán.

En este caso, el juez de control que lo vinculó a proceso ordenó mantenerlo en prisión preventiva oficiosa y concedió tres meses para la investigación complementaria.

En el caso de Roberto “M”, fue detenido en Puerto Morelos, Quintana Roo e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número uno “Altiplano”.

El juez que lo vinculó a proceso también le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa y concedió 2 meses y 15 días para la investigación complementaria.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos hombres son señalados por supuestamente formar parte de una organización criminal que operaba mediante empresas factureras o “fachada” para lavar dinero cuyo origen se presume como ilícito.

Beyruti Sánchez es señalado por la FGR por supuestamente haber recibido 4.3 millones de pesos provenientes de cuatro empresas factureras entre 2014 y 2017.

Sin embargo, permanece prófugo desde hace cuatro años porque aunque tenía un amparo que impedía su captura, el año pasado un Tribunal Federal revocó dicha determinación.

 

 

 

 

Con información de: Proceso.

Tips al momento

Corral manipuló oficios y pruebas en el TSJ : CDJ

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, aseguró que a Javier Corral no le convenía la extradición del ex priista, pues pedía al Poder Judicial de Chihuahua, que se manipularan oficios y pruebas, para favorecer a su persona como demandante. 

“Yo estoy convencido de que Corral en su momento pensó que con una acusación de este tamaño y una investigación que me hicieron probablemente iban a encontrar algo, por cual me hubiesen procesado y eso hubiera impedido que me hubieran extraditado que es lo que él no quería”, dijo el ex gobernador. 

Además, aseguró que, tienen en sus manos los supuestos correos en donde Corral gira la orden para cambiar pruebas de la defensa y también cuenta con cerca de mil testigos que han ayudado a que el juicio en Chihuahua se haya pausado. 

A pesar de lo anterior y de las supuestas torturas que realizó el gobierno de Corral, que también mencionó durante la entrevista, expuso que desafortunadamente el gobierno no ha actuado.


Se suma Monreal en defensa de Alfonso Romo

Pues a la defensa que hicieron tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como el partido Morena, de las instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de los estados Unidos, de estar involucradas en casos de presunto lavado de dinero, al decir que solo fueron dichi y que no se aportaron pruebas, se sumó del coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, quien intervino en favor de Alfonso Romo, propietario de la casa de bolsa de Vector.

Si la presidenta Sheinbaum, dijo que, el empresario Alfonso Romo, puede aclarar lo que él quiera, el coordinador de los diputados morenistas, expresó que, como persona y diputado, considera que Alfonso Romo es un hombre íntegro, una persona honorable y tiene una buena opinión de él. No solo es un patriota, sino que sus negocios, desde su punto de vista, son legales, honestos, salvo prueba lo contrario.

En opinión de zacatecano es de muy mala fe y ruin que de este tipo de circunstancias se aprovechen los adversarios políticos y que descalifiquen de esa manera a personas, que desde su punto de vista, tiene una reputación y un prestigio honorable y político incuestionable. Soy su amigo y no soy autoridad que vaya a calificar las acciones que él ha emprendido, así como su institución.

Esto mientras Vector Casa de Bolsa, congeló sus operaciones tras la intervención efectuada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una consecuencia que tuvo su origen en los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre supuestas acusaciones de lavado de dinero, que estarían relacionadas al cártel de Sinaloa.

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