ABM descarta que más bancos mexicanos sean acusados de lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asociación de Bancos de México (ABM) descartó que, por ahora, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México vayan a emprender acciones adicionales contra otros bancos por presunto narcolavado, luego de que el Departamento del Tesoro señaló únicamente a CIBanco e Intercam en sus recientes investigaciones.
Mediante un comunicado, el organismo informó que su Comité de Asociados sostuvo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México y la Procuraduría Fiscal de la Federación, además de representantes legales e interventores designados en ambas instituciones bancarias intervenidas.
A raíz de ese encuentro, la ABM puntualizó que “no se han planteado medidas adicionales o hacia otras instituciones bancarias”.
El presidente del organismo, Emilio Romano, destacó que las autoridades mexicanas fueron enfáticas al reiterar que las acciones de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se limitan exclusivamente a los dos bancos mencionados, y se llevan a cabo en el marco de una coordinación binacional previamente establecida entre ambos gobiernos.
En ese sentido, Romano sostuvo que el sistema bancario mexicano "se mantiene sólido" pese a las recientes decisiones del Departamento del Tesoro estadunidense.
Restricciones aplican solo en EU
Durante la reunión, los asesores legales de CIBanco e Intercam aclararon que las disposiciones emitidas por FinCEN entrarán en vigor a partir del 21 de julio de 2025 y que su alcance está acotado únicamente a operaciones con entidades financieras y empresas de servicios monetarios (Money Services Businesses, MSBs) que operen dentro de Estados Unidos.
“Es importante destacar que no existe restricción alguna para que cualquier banco, intermediario, persona física o moral y fideicomisos nacionales puedan realizar operaciones con estas instituciones, ahora o incluso después del 21 de julio de 2025”, se detalló en el comunicado.
Las autoridades financieras mexicanas también subrayaron que todas las obligaciones contractuales vigentes —como llamadas de margen, cumplimiento de colaterales, contratos derivados y demás créditos— “se mantienen en vigor y deben cumplirse conforme a los términos pactados”.
Además, el Banco de México aseguró que el sistema financiero cuenta con una amplia liquidez, lo que permite a los bancos afectados mantener su operatividad y responder puntualmente a sus compromisos, garantizando así la estabilidad del mercado financiero nacional.
Con información de proceso.com.mx
Tips al momento
Corral manipuló oficios y pruebas en el TSJ : CDJ
Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, aseguró que a Javier Corral no le convenía la extradición del ex priista, pues pedía al Poder Judicial de Chihuahua, que se manipularan oficios y pruebas, para favorecer a su persona como demandante.
“Yo estoy convencido de que Corral en su momento pensó que con una acusación de este tamaño y una investigación que me hicieron probablemente iban a encontrar algo, por cual me hubiesen procesado y eso hubiera impedido que me hubieran extraditado que es lo que él no quería”, dijo el ex gobernador.
Además, aseguró que, tienen en sus manos los supuestos correos en donde Corral gira la orden para cambiar pruebas de la defensa y también cuenta con cerca de mil testigos que han ayudado a que el juicio en Chihuahua se haya pausado.
A pesar de lo anterior y de las supuestas torturas que realizó el gobierno de Corral, que también mencionó durante la entrevista, expuso que desafortunadamente el gobierno no ha actuado.
Se suma Monreal en defensa de Alfonso Romo
Pues a la defensa que hicieron tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como el partido Morena, de las instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de los estados Unidos, de estar involucradas en casos de presunto lavado de dinero, al decir que solo fueron dichi y que no se aportaron pruebas, se sumó del coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, quien intervino en favor de Alfonso Romo, propietario de la casa de bolsa de Vector.
Si la presidenta Sheinbaum, dijo que, el empresario Alfonso Romo, puede aclarar lo que él quiera, el coordinador de los diputados morenistas, expresó que, como persona y diputado, considera que Alfonso Romo es un hombre íntegro, una persona honorable y tiene una buena opinión de él. No solo es un patriota, sino que sus negocios, desde su punto de vista, son legales, honestos, salvo prueba lo contrario.
En opinión de zacatecano es de muy mala fe y ruin que de este tipo de circunstancias se aprovechen los adversarios políticos y que descalifiquen de esa manera a personas, que desde su punto de vista, tiene una reputación y un prestigio honorable y político incuestionable. Soy su amigo y no soy autoridad que vaya a calificar las acciones que él ha emprendido, así como su institución.
Esto mientras Vector Casa de Bolsa, congeló sus operaciones tras la intervención efectuada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una consecuencia que tuvo su origen en los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre supuestas acusaciones de lavado de dinero, que estarían relacionadas al cártel de Sinaloa.
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