El Tesoro sanciona a la organización criminal con sede en Cancún que contrabandea a migrantes a los Estados Unidos
WASHINGTON — Hoy, Estados Unidos La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a la Organización de Contrabando Humano Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una organización criminal transnacional (TCO) con sede en Cancún, México, así como a su líder Vikrant Bhardwaj (Bhardwaj), a otras tres personas y a 16 empresas que han facilitado y se han beneficiado de las actividades criminales de la HSO. El Bhardwaj HSO ha introducido de contrabando a miles de extranjeros ilegales de Europa, Oriente Medio, América del Sur y Asia a los Estados Unidos. Además del tráfico de personas, el Bhardwaj HSO está involucrado en el tráfico de drogas, el soborno y el lavado de dinero.
“A la dirección del secretario Bessent y el presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para tomar medidas enérgicas contra los traficantes de personas”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. “La acción de hoy, en colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, interrumpe la capacidad de esta red para contrabandear extranjeros ilegales a los Estados Unidos. La Administración Trump continuará atacando y desmantelando organizaciones criminales transnacionales terroristas para proteger al pueblo estadounidense”.
La acción de hoy se tomó de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13581, modificada por la E.O. 13863 (en adelante, “E.O. 13581, en su forma enmendada”), que se dirige a las organizaciones criminales transnacionales y sus estructuras de apoyo. La OFAC coordinó esta acción con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración de Control de Drogas (DEA) y la unidad de inteligencia financiera del Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
LA ORGANIZACIÓN DE CONTRABANDO DE HUMANOS BHARDWAJ
El Bhardwaj HSO es una organización sofisticada que ha mezclado varios métodos de transporte para facilitar el viaje, por aire y mar, de migrantes indocumentados de países que plantean preocupaciones de seguridad nacional a los Estados Unidos. El Bhardwaj HSO utiliza sus propios yates y puertos deportivos para transportar a los inmigrantes indocumentados a México. Al llegar a Cancún, el Bhardwaj HSO facilita la vivienda para los migrantes en albergues y hoteles antes de coordinar con los asociados para transportar a los migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. En colaboración con los miembros del TCO de Hernández Salas designado por la OFAC, el Bhardwaj HSO ha utilizado el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali para contrabandear migrantes indocumentados a los Estados Unidos. El 16 de junio de 2023, la OFAC designó al TCO Hernández Salas de conformidad con la E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una organización criminal transnacional significativa.
Bhardwaj HSO utiliza múltiples modos de transporte para contrabandear extranjeros ilegales a los Estados Unidos
Los servicios de contrabando de personas contratados por el Bhardwaj HSO generan miles de dólares por individuo. El Bhardwaj HSO también recibe apoyo operativo de personas empleadas por el Cártel de Sinaloa.
La OFAC designó al Bhardwaj HSO de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su forma enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una importante organización criminal transnacional.
Vikrant Bhardwaj (Bhardwaj) es un ciudadano indio-mexicano dual y el líder del HSO de Bhardwaj. Bhardwaj es el autoidentificado fundador y director ejecutivo de varias compañías en México, India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Él recolecta y lava dinero ilícito a través de sus puertos deportivos y varios negocios. Bhardwaj ha podido evadir a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley mientras seguía beneficiándose del tráfico de personas y el tráfico de drogas.
Entre los principales miembros involucrados en las operaciones y la logística diarias para el HSO de Bhardwaj se encuentran José Alemán Valadez Flores (Valadez), un empresario y traficante de drogas que es un asociado cercano de Bhardwaj. Valadez juega un papel importante en el contrabando de migrantes a Cancún al sobornar a funcionarios mexicanos corruptos. Jorge Alejandro Mendoza Villegas (Mendoza), un ex oficial de policía en el estado de Quintana Roo, tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para ayudar a coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados. Desde 2020, Mendoza ha apoyado las actividades de tráfico de personas y tráfico de drogas de Bhardwaj HSO a través del Aeropuerto Internacional de Cancún.
La OFAC designó a Bhardwaj, Valadez y Mendoza de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su forma enmendada, por haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, el Bhardwaj HSO.
LA RED DE NEGOCIOS GLOBAL DE BHARDWAJ HSO
La esposa de Bhardwaj, Indu Rani (Rani) es una ciudadana indio-mexicana que está involucrada en las operaciones financieras de su esposo y se desempeña como coaccionista de varias compañías en India y México.
Rani está siendo designado de conformidad con E.O. 13581, en su forma enmendada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre de Bhardwaj o en nombre de, directa o indirectamente.
Además de exponer a personas clave del Bhardwaj HSO, OFAC designado como Veena Shivani Estates Private Limited, una compañía de bienes raíces en la India de conformidad con E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlada por, o haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Bhardwaj y Rani.
La OFAC designó a 8 compañías con sede en México, India y los Emiratos Árabes Unidos de conformidad con E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlada por, o haber actuado o supuestamente actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Bhardwaj:
- Un restaurante y bar en la India, Michigantap Hospitality Private Limited
- Tres compañías dedicadas a actividades inmobiliarias en la India y los Emiratos Árabes Unidos: VVN Buildcon Private Limited, Bhavishya Realcon Private Limited y VVN Real Estate LL.L.CC
- Una compañía de comercio de energía y combustible con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Black Gold Plus Energies Trading L.L.CC
- Dos compañías SVde servicios de navegación y turismo con sede en México, V Y V Astillero, S.A. de C.V. y Operadora Turística Principessa, S.A. de C.VV.
- Un supermercado en México, VNV Store, SS.AA. de C.VV.
- Una empresa inmobiliaria, Bhardwaj, SS.A. de C.VV.
- Un proveedor SAde servicios de apoyo empresarial, Thercumex, S.A. de C.VV.
- Un minorista de textiles, VNV Fashions, SS.A. de C.VV.
La OFAC designó a tres compañías con sede en México de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlada por, o haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Rani:
La OFAC además designó a tres compañías con sede en México de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlada por, o haber actuado o supuestamente actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Valadez:
- Una empresa constructora, Constructora Gerlife, SS.A. de C.V.
- Una empresa SAde transporte, Comercializadora Vespa, S.A. de C.VV.
- Una empresa Sde servicios de reserva, Comercialicun, S.A. de C.V.
La OFAC también designó a una empresa con sede en México de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlada por, o haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Mendoza: una empresa constructora, Cargas Y Regulaciones Electricas, S.A. de C.V.
IMPLICACIONES DE SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, toda la propiedad e intereses en la propiedad de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, el 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también están bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exenta, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en la propiedad de personas bloqueadas.
Las violaciones de las sanciones de los Estados Unidos pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de sanciones sobre una base de responsabilidad estricta. Las de de económicas de la proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas de la OFAC en los Estados Unidos. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden arriesgarse a la exposición a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucran personas designadas o bloqueadas de otra manera. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquier persona.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas (Lista de SDN), sino también de su voluntad de eliminar a las personas de la Lista de SDN de acuerdo con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo en el comportamiento.
Tips al momento
Mientras Maru Campos anda en Italia, otra gobernadora habla por los chihuahuenses con Sheinbaum
La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, habló a nombre de los chihuahuenses ante la ausencia de Maru Campos al Consejo Nacional de Seguridad Pública que convocó la presidenta Claudia Sheibaum en Palacio Nacional.
Mientras la gobernadora Maru Campos anda en Italia, los demás mandatarios del país respondieron al llamado de Sheinbaum en materia de seguridad.
Pero la ausencia de Maru Campos fue más evidente, porque su homóloga de Aguascalientes habló a nombre de los chihuahuenses.
“De parte del gobierno de Chihuahua: se piden más recursos para la Policía, tanto estatales, como municipales”, eso fue lo que según Tere Jiménez piden los chihuahuenses.
Jueza dicta prisión preventiva a Duarte por acusaciones de lavado de dinero
Durante la audiencia celebrada el día de ayer, en contra del ex gobernador César Duarte, se determinó que el parralense se mantendrá en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.
Medios nacionales expusieron que la audiencia se extendió por 15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, y la Jueza María Jazmín Ambriz López, determinó que Duarte se mantendrá privado de su libertad mientras avanza la investigación.
Por cierto, trascendió que la defensa de Duarte solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se decida si será vinculado a proceso.
Y la FGR, ¿para cuándo los casos de la 4T con el mismo ímpetu?
Señalan en redes que, en medio de la detención de César Duarte por parte de la FGR, el ex gobernador Javier Corral se presenta como una figura clave nacional adjudicando a su quinquenio la investigación que replica la federación, y de la que personalmente la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, confirma haber obtenido la autorización del gobierno de Estados Unidos.
Javier Corral, luego de la detención del ex gobernador Duarte, emprendió una serie de entrevistas en medios nacionales asegurando que la misma captura obedecería a la investigación en 2019 y que dio seguimiento la FGR durante la gestión de Gertz Manero.
Esto ocurre en el momento en el que Ernestina Godoy se autopresenta a nivel nacional como la primera Fiscal General de la República y con esta primera acción tratar de mandar un mensaje de cero impunidad y autonomía.
Ante este escenario en las redes sociales, se les cuestiona a Javier Corral por la pasarela mediática, y cuándo comparecerá ante la justicia de Chihuahua por el presunto delito de peculado de 98.6 millones de pesos, así como de su llegada a Morena para protegerse con el fuero.
Mientras que a Ernestina Godoy, se le señala si así con el mismo ímpetu con el que celebra la detención de César Duarte, lo mismo ocurrirá en contra de Adán Augusto López Hernández por el tema de "LaBarredora", las caravanas médicas donadas a Andrea Chávez, las denuncias contras los hijos de López Obrador, lo relacionado al Huachicol Fiscal, así como la corrupción en Segalmex y Pemex.
No coinciden agendas de Daniela y Lilia para el debate
El debate que se han cantado, la diputada federal del PT y la presidenta del PAN en Chihuahua, parece que no tendrá fecha de coincidir.
Primero fue Lilia Aguilar quien propuso debatir con Daniela en el DEGA el pasado viernes, sin embargo, no estuvo en Chihuahua Daniela Álvarez por agenda en otra ciudad.
Luego Daniela Álvarez durante el fin de semana convocó al debate para este lunes en el Congreso del Estado en punto de las 12pm.
Lilia Aguilar dio a conocer que no estará presente porque este lunes tienen trabajo en Comisión de Puntos Constitucionales, donde es Secretaria de la Comisión. "Quiero aclarar que el Congreso del Estado no es la oficina particular de nadie", dijo.
Rosa Icela Rodríguez encabeza la mañanera de este viernes
Debido a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos, la secretaria de gobernación Icela Rodríguez encabezó esta mañana la "mañanera del pueblo".
Rodríguez expuso que la presidenta salió a Estados Unidos la tarde del jueves 04 de diciembre en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la secretaria, por los tiempos de ida y vuelta, además expuso que se informó al Senado de la República sobre su ausencia y el motivo.
Sheinbaum estará esta mañana en el sorteo para determinar el grupo de países que jugarán en el Mundial de Futbol 2026, en compañía del presidente Donald Trump y el ministro de Canadá Mark Carney. Por otro lado, se espera que la mandataria nacional se reúna con los anteriormente mencionados para llevar a cabo platicas del T-MEC.
Conclave de "morenistas" con titular de Conagua, acusan mercado negro del agua
Este martes se reunieron en privado los senadores de Morena, con el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, previo a la votación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que se someterá a votación este miércoles.
El senador Juan Carlos Loera confirmó que esta reunión es “para analizar la Ley de Aguas Nacionales, con la cual se busca frenar el mercado negro y la sobreexplotación de este recurso".
Aseguran que se legislará sin afectar derechos, pero poniendo límites a los abusos, a la corrupción y al acaparamiento del agua.
Se le olvida a Claudia Sheinbaum que el que calla otorga…
Bien dicen que el que calla otorga, y en esta ocasión quien evitó dar declaraciones sobre la causa de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR que se calificó como “grave”, fue la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues al ser cuestionada por una reportera durante la rueda de prensa matutina, la mandataria nacional evadió la pregunta y dijo que se reconoce el trabajo del ex fiscal, “lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada, ahora está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el senado… creo yo que es importante, manteniendo la la autonomía de la fiscalía que es fundamental, fortalecer la coordinación”, se limitó a decir.
Pese a esta nula respuesta, la periodista reformuló la pregunta en vano y mencionó la carta enviada por parte del Senado, a lo que Sheinbaum respondió que se trata de “otra cosa”, la razón de la salida de Gertz, “eso es otra cosa, lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir hacía adelante”, sentenció.
Loera y Mata se retan a debatir en medio de disputa por reforma a la Ley de Aguas Nacionales
La tensión política en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales escaló luego de un intercambio directo entre el senador de Morena, Juan Carlos Loera, y el director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata.
El desencuentro surgió en un chat donde Loera señaló a Mata como parte de un “grupo violento” y lo acusó de recurrir a agresiones físicas ante la falta de argumentos. Mata respondió de inmediato, rechazando categóricamente las acusaciones y negando haber agredido o mandado agredir a alguien.
“No sé a qué te refieres, estimado Juan Carlos. Nunca he agredido a nadie ni mandado agredir. Acepto tu reto y pon el lugar y la fecha”, escribió Mata, quien además exigió aclaraciones frente a lo que calificó como señalamientos infundados.
El intercambio terminó convirtiéndose en un reto público a debatir, aunque ninguno de los dos ha anunciado hasta ahora la fecha, el formato o el lugar donde podría realizarse el encuentro.
La discusión se da en medio del creciente debate nacional sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, un tema que ha encendido fricciones entre distintos actores políticos y sectores productivos, especialmente en Chihuahua, entidad históricamente marcada por disputas sobre uso y control del agua.
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