SAT capacitará al sector financiero para combatir el lavado de dinero
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca solventar la creciente problemática de lavado de dinero que atraviesa el sector financiero y la economía de México en general.
El programa de capacitación que se plantea va dirigido en concreto hacia agentes aduanales, profesionales inmobiliarios, entidades financieras especializadas, distribuidores de la industria automotriz, entre otros.
La formación que recibirán estriba en que se amplíen los conocimientos relativos alcumplimiento de las obligaciones entre los miembros de este gremio; de la misma forma, se busca hacer énfasis en la importancia de supervisar los sectores que realicen actividades vulnerables (como lo son, por ejemplo, los relacionados con el negocio de las apuestas).
Amelia Guadalupe De León Ortega, administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, mencionó al presentar el programa que quienes se sostengan de este tipo de actividades están obligados a darse de alta y registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD); de igual manera, deberán reconocer con documentación oficial a sus clientes y solicitar información siempre del beneficiario final.
Al respecto, el SAT recomienda a las personas fiscales a las que les toque esta responsabilidad, transparentar su información evitando la destrucción o el ocultamiento de documentos, así como facilitar las visitas de verificación y presentar avisos e informes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Hay que considerar que, en caso de no cumplir a cabalidad con las disposiciones legales estipuladas, esta entidad sancionará con multas que pueden ir de los 22 mil 628 pesos hasta los 7 millones 354 mil.
Con información de: La cronica.
Tips al momento
Una elección nada recomendable
A una semana de la elección judicial y cuando aun no se conocen la mayoría de los resultados para los diferentes cargos, lo que llevará todavía unos días más, y a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum, la consideró como "maravillosa", por lo pronto la Organización Estados Americanos (OEA) , consideró que este modelo no puede ser llevado a otro países.
Las razones según lo explica el analista Juan Ortiz, en sus redes sociales, fue debido a la baja participación de solamente un 13% del electorado, lo que evidencia el desinterés y por ende, la alta abstención. También, al considerarse como un riesgo para la independencia judicial.
Además, el que fue una reforma apresurada en su implementación, sin debate plural, ni gradualidad y un limittado análisis técnico. También, el que los requisitos fueron insuficientes, pues los criterios utilizados para las candidaturas, no garantizan idoneidad ni evitan politización.
Uno de los señalamientos, fue la complejidad de las boletas, que derivaron en confusión entre los electores y demoras a la hora de votar.
Otro punto, es que la difusión fue insuficiente, lo que no permitió conocer información sobre cargos y candidatos. También salió a relucir, las limitaciones al presupuesto al INE, que se tradujo en la reducción del número de casillas y que afectó la organización.
Y desde luego, los “acordeones” que dieron el sello distintivo a esta elección pues hubo denuncias sobre los listados que circularon, especialmente desde la 4T, que según se ha dicho, son considerados como propaganda ilegal y coacción al voto. Así la evaluación a una semana de esas elecciones. ¿Qué otros “detalles” saldrán en los próximos días?, ya se verá, comentan.
