Notaría de Adán Augusto creó factureras y empresas de La Estafa Maestra
Los hermanos Adán Augusto y Melchor López Hernández son titulares de dos notarías en Tabasco en las que fueron constituidas tres empresas involucradas con el desvío de 464 millones de pesos de Pemex, involucradas en la trama de corrupción conocida como “La estafa maestra”, revela un rastreo documental realizado por la reportera Valeria Durán de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Adán Augusto, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado, es titular de la notaría 27 de Tabasco, en la que fueron constituidas las empresas CCTI y Surface Technology, señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de haber recibido triangulaciones por 270 millones de pesos de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por servicios que no fueron debidamente comprobados.
Melchor, por su parte, constituyó en la notaría 13 la empresa E&P Solutions, la cual según la ASF recibió subcontratos por 194 millones de pesos de Pemex, también como parte del esquema de triangulaciones de La estafa maestra.
Además, MCCI constató que en las dos notarías de los hermanos López Hernández y en una tercera en la que es titular un excolaborador de Adán Augusto, se dio fe de la creación de al menos trece sociedades mercantiles que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incluido en la lista definitiva de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), también conocidas como factureras o compañías fantasma, que son utilizadas para evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de fondos públicos.
El propio Adán Augusto atestiguó la creación de Grupo Consultor de Tabasco SA de CV, la cual fue incluida por el SAT en julio de 2017 en su lista definitiva de factureras.
Adela Ramos López, sustituta de la notaría 27, de la que es titular Adán Augusto, dio fe de la creación de Grupo Crusa México, In Process By Q A, Integración de Personal Activo del Sureste y Surface Technology, las cuatro incluidas entre 2018 y 2020 en la lista negra de factureras identificadas por el SAT.
En la notaría 13, Melchor López dio fe de la creación de E&P Solutions y Canayok SA de CV, las dos enlistadas como factureras por el SAT en 2018.
Narciso T. Oropeza Andrade, quien fue nombrado Secretario de Movilidad de Tabasco por Adán Augusto cuando fue gobernador en ese estado, también constituyó en su notaría otras seis empresas declaradas por el SAT como “fantasmas”: Línea Tabasco, Enlaces Comerciales y Servicios de Tabasco, Prestadora de Bienes en General El Edén, Arrendador y Constructor Ringo del Sureste, Barrela Comercial y PCP Servicios Técnicos Especializados SA de CV, incluidas entre 2017 y 2018 en la lista definitiva del SAT.
Registran empresas con prestanombres
En septiembre de 2017, Animal Político y MCCI publicaron la investigación “La Estafa Maestra”, que reveló un esquema de triangulación de recursos públicos de 11 dependencias federales a 128 empresas, la mayoría inexistentes o “fantasmas”. Los desvíos sumaron 7 mil 760 millones de pesos y representó el mayor caso de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Una de las empresas involucradas en este desvío es Surface Technology, constituida el 3 de agosto de 2011 en la notaría de Adán Augusto con prestanombres, como se comprobó en la investigación original.
En el acta constitutiva de Surface se anotó como accionista a una persona que residía en una modesta vivienda con techo de lámina, ubicada en un andador de la colonia La Selva, en Nacajuca, en una de las zonas de alta marginación en la zona conurbada de Villahermosa.
Junto a esa vivienda había una casa de seguridad de una banda de secuestradores, en donde en julio de 2011 -días antes de crearse la empresa- fue liberado un joven de 25 años al que mantenían atado de pies y manos con unos trapos y por el que pedían un rescate de dos millones de pesos.
En mayo de 2014 se integró como socio otro presunto prestanombres que aportó como su domicilio una casa con techo de lámina en la colonia Tamulte de Villahermosa. Meses después, vendió sus acciones a un vecino que residía en la misma zona, a dos cuadras de distancia.
La Auditoría Superior de la Federación determinó un daño a la hacienda pública federal por 177 millones 661 mil pesos por la triangulación de recursos de Pemex Exploración y Producción (PEP) a Surface Technology, a través de la Universidad Popular de la Chontalpa, por servicios no comprobados.
Surface compartía accionistas y representantes legales con E&P Solutions, empresa que también estuvo involucrada en La estafa maestra y que fue constituida el 7 de mayo de 2010 ante el notario Melchor López Hernández, hermano de Adán Augusto.
En el acta constitutiva aparecen como socios fundadores una mujer originaria de Venezuela y un hombre que declaró ser empleado y residir en una casa de la colonia Casablanca, una de las zonas más pobres de Villahermosa.
Una auditoría de la ASF reportó que en 2013 E&P Solutions recibió 194 millones de pesos de Pemex, dinero que fue triangulado a través del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco.
La investigación original de La estafa maestra reveló que E&P Solutions tenía como domicilio un despacho polvoriento de cinco metros cuadrados en una pequeña plaza comercial de Ciudad del Carmen, Campeche, donde no había mesas, sillas o personal trabajando. Esa oficina la compartía con Energy Oil and Gas Services, otra empresa enlistada por el SAT como fantasma y que recibió de Pemex 62 millones de pesos mediante triangulaciones durante el gobierno de Peña Nieto.
E&P Solutions y Surface Technology ya no existen; fueron disueltas como sociedades mercantiles en abril de 2023.
Otra triangulación con Pemex
En septiembre de 2019, el periódico El Universal informó que el gobierno federal había identificado a 172 empresas que habían recibido recursos federales en el esquema de La estafa maestra. Esa cantidad de compañías era superior al originalmente revelado por MCCI y Animal Político.
Entre las nuevas compañías enlistadas estaba CCTI SA de CV, la cual fue constituida ante la notaría 27, a cargo de Adán Augusto López, el 28 de mayo de 2004. A diferencia de las mencionadas anteriormente, esta empresa no está en el listado de factureras del SAT.
De acuerdo con una auditoría de la ASF, la mencionada empresa recibió 92 millones 650 mil pesos de Pemex, a través de la Universidad Autónoma del Carmen, derivado de un convenio suscrito en marzo de 2012 y con vigencia hasta 2024.
El órgano fiscalizador determinó que se hicieron “pagos indebidos” a CCTI “toda vez que no presentó la evidencia documental que soporte los servicios prestados por la citada empresa a la Universidad Autónoma del Carmen”.
Compra “fantasma” de medicinas
Grupo Crusa México S de RL de CV, empresa que el SAT ha incluido en su listado definitivo de factureras, fue constituida el 10 de octubre de 2008 ante Adela Ramos, notaria sustituta de Adán Augusto López.
Esa empresa fue mencionada en la investigación “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, realizada por Impunidad Cero.
En la base de datos que desarrolló esa organización se menciona que Grupo Crusa México recibió pagos por 2 millones 62 mil pesos del Instituto de Salud de Chiapas durante el gobierno de Manuel Velasco, actual senador por el PVEM.
En 2014 la empresa recibió 914 mil 896 pesos, amparados en 36 facturas; en 2015 fueron 252 mil 609 pesos, con cuatro facturas y en 2016 los pagos sumaron 895 mil 98 pesos con 22 facturas.
Con información de: La silla rota.
Tips al momento
CPC lamenta muerte de Francisco Yepo Yong
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A través de sus redes sociales, el presidente municipal publicó: “Hoy recordamos no solo su partida, sino también la huella que dejó en la comunidad. Su trabajo, valores y perseverancia son ejemplo de vida y compromiso con Ciudad Juárez”.
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Loera revira y sube su relación con AMLO y Sheinbaum
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“Acompañar la transformación de México ha sido un honor. Primero con el liderazgo de @lopezobrador y hoy con el proyecto que encabeza la Dra. @claudia_shein
Desde la fundación del movimiento, como secretario de Mexicanos en el Exterior de Morena, hasta hoy como Senador, mi compromiso ha sido el mismo: servir al pueblo.
Seguiremos trabajando bajo una convicción clara: con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
#LoeraConLaTransformación”, compartió en sus redes sociales, acompañado de una serie de imágenes con AMLO.
Cabe recordar que fue hace menos de una semana que el Senador morenista señaló a Castillo por meterse en el proceso de candidaturas, días después el diputado federal desmintió a Loera y aseguró que de haber sido, el ahora senador no hubiera competido por el puesto que tiene.
Se recupera expresidenta del Congreso tras intervención hospitalaria
La presidenta del Congreso del Estado, Elizabeth Guzmán, reportó que sufrió un accidente al acudir a la sesión solemne del Congreso del Estado este pasado 10 de marzo.
La misma legisladora reportó que la caída que tuvo terminó en el hospital. Afortunadamente, ya confirma que salió de la intervención médica.
"Aquí estoy recuperándome, acompañada de amor y con el ánimo intacto. Las caídas también enseñan algo. Levantarse más fuerte", señaló en redes
Pretende UACH vender rancho agrícola
Trascendió en los últimos días que la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó la enajenación de un rancho agropecuario que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, sin transparentar el motivo, lo que ha preocupado al sector agropecuario del centro-sur del estado.
Según productores agrícolas, en meses anteriores ya se había comenzado con la venta de vacas lecheras e inclusive el predio se incendio, posiblemente para cambiar el uso de suelo.
Hasta hoy, la universidad no ha explicado el porqué de la venta de este predio, que es parte de la práctica de los alumnos y sirve para mejorar la tecnificación agrícola.
Además, se conoció extraoficialmente que el Congreso Estatal no tiene conocimiento del tema, a pesar de que debe pasar por su aprobación para la venta del predio por ser un ente público.
César Jáuregui, a paso veloz por la alcaldía
Donde la competencia se ha mostrado muy intensa es en el PAN por la candidatura a la alcaldía de Chihuahua, uno de los bastiones que se considera que podría retener Acción Nacional y que sin duda es la joya de la corona para este partido, simbólicamente hablando a nivel federación, aunque en porcentaje de votación no sea tan importante en comparación al resto de las entidades y desde luego dentro del mapa nacional.
En ese escenario, resulta altamente trascendente que el panismo seleccione un perfil que retenga el poder frente a Morena y que de ahí aspire a tejer o reconstruir como oposición lo que vendrá tres años después hacia las elecciones federales y la presidencial del 2030.
De ese nivel es el significado político de mantener no solamente la capital sino a la mayoría de los municipios del Estado Grande de la República.
En este entorno, alguien que avanzó en la semana de manera significativa hacia ese objetivo, es sin duda el fiscal general del estado, César Jáuregui, el más político de los funcionarios de gabinete con el que cuenta la gobernadora Maru Campos y quien la ha venido acompañando ya en un largo recorrido dentro de las diferentes instancias, tanto legislativas, municipales como ahora en las estatales.
Y lo anterior, porque Jáuregui recibió en un convivio con los tres exgobernadores priista, Fernando Baeza, Reyes Baeza y Patricio Martínez, el espaldarazo a su perfil y el apoyo para ir en la contienda, una definición de los "ex's" tricolores de que seguirá existiendo el PRIAN en la capital para que logre conservar la administración municipal y aspire a recibir de Marco Bonilla, la estafeta para el período 2027-2030.
Y aunque Santiago de la Peña ha estado muy intenso y que quizás es el que más está haciendo uso de las redes sociales y asistiendo a eventos para ir promocionando más y que se conozca su aspiración por la alcaldía, César Jáuregui cuenta con el apoyo de lo duro el panismo y con los grupos al interior de Acción Nacional.
Y no solamente en el caso de los exgobernadores priistas, sino también de algunas mesas de empresarios importantes, como la mesa los martes donde está Alejandro Cano -quien por cierto fuera alcalde de Chihuahua- Anwar Elías Ortiz y Eugenio Baeza, entre otros empresarios que también ha manifestado su apoyo.
Asimismo, el sector religioso donde las iglesias protestantes o cristianas han manifestado su apoyo al Fiscal.
Habrá que ver cómo busca el secretario de gobierno empatar la ventaja que en las encuestas contra Jáuregui y si finalmente iría en Plan "B" y en fórmula con Jáuregui a la alcaldía y Santiago de la Peña, quien entra con todo para ver si amarra la candidatura la presidencia municipal, y caer en una coordinación de la diputación en el Congreso del Estado, así las cosas
