Juez federal ordena liquidación judicial de CIBanco tras ser acusado por EU por lavado de dinero
Un juez, con sede en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, declaró oficialmente la liquidación de CIBanco, sancionado en mayo del 2025 por el Departamento del Tesoro de EU por presuntamente participar en una red de lavado de dinero.
La sentencia establece que la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) será el liquidador judicial de CIBanco y asumirá la posesión y administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la institución: la resolución fue publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación.
“Resulta procedente la solicitud de liquidación judicial presentada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) respecto de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en liquidación”, cita el DOF.
En mayo del año pasado, el Departamento del Tesoro acusó a la institución financiera como parte de una red de lavado de dinero relacionada con el narcotráfico, en especial, al fentanilo y otros opioides sintéticos.
Las entidades señaladas, aparte de CI Banco, fueron Intercam y la casa de bolsa Vector, y entre las tres suman activos de cerca de 440 mil millones de pesos en conjunto. Desde el jueves, se encuentran intervenidas de forma temporal por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
"Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector, están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses, al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave en la cadena de suministro de fentanilo”, afirmó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al hacer públicas las acusaciones.
CIBanco presenta demanda contra el Departamento del Tesoro
En agosto del 2025, la institución financiera CIBanco presentó recientemente una demanda en la Corte de Columbia en contra del Departamento del Tesoro después de las sanciones por lavado de dinero.
El banco señala que le tomó por sorpresa la orden que lo separa del sistema financiero de Estados Unidos y afirma que esta medida se emprendió sin una notificación previa ni un proceso adecuado.
Ante esto, pide que se declare ilegal e inconstitucional la orden que frena sus operaciones con dólares porque destaca que cesar sus transacciones internacionales les obligará a reducir su plantilla laboral y serán despedidos al menos 3 mil de sus empleados.
Días después, la institución financiera, retiró la demanda contra del Departamento del Tesoro, de acuerdo con un documento de la Corte de Columbia.
Con información de Latinus.
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