Morena y aliados consuman ley antilavado; podría usarse para perseguir enemigos: oposición
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los diputados oficialistas aprobaron la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para cumplir con los compromisos internacionales derivados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar sanciones.
Con la reforma se busca proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y los delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
La reforma fue aprobada en lo general por 297 votos a favor, 37 en contra y 87 abstenciones. En lo particular fueron 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones.
La norma crea nuevas definiciones como Persona Políticamente Expuesta, Representante Encargado de Cumplimiento y Riesgo o “actividades vulnerables”.
En este sentido, la reforma establece que se podrán monitorear a las “Personas Políticamente Expuestas (PPE)” en actividades financieras consideradas de “riesgo”.
Se explica que una PPE será aquella persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas que cumplan con las condiciones y características que la Secretaría de Hacienda establezca en reglas o disposiciones de carácter general.
Además de que se contarán con manuales internos para detectar operaciones sospechosas en las llamadas "actividades vulnerables": casinos, joyerías, bienes raíces, venta de autos, obras de arte, préstamos y donativos, entre otras.
La reforma detalla que será obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecer los requisitos para el alta y registro en el sistema electrónico que determine el Reglamento de la Ley de quienes realicen las Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17 de esta Ley y de las Entidades Colegiadas, así como recibir y administrar la información de dichos trámites.
Además, de coordinar sus funciones con las de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional para los fines de esta Ley.
La reforma aprobada en el Congreso de la Unión en este periodo extraordinario pasará a la presidenta Claudia Sheinbaum para que la publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y sea constitucional.
OPOSITORES RECHAZAN CONCENTRACIÓN DE DATOS PERSONALES
El diputado del PRI, Christian Mishel Castro Bello, resaltó que su partido está a favor del combate al lavado de dinero, pero no de las leyes mal hechas.
Consideró que las leyes mal diseñadas pueden convertirse en herramientas de persecución política, de presión económica o de venganzas personales.
“No podemos permitir que esta Cámara avale reformas que conviertan la prevención en sospecha y la sospecha en condena anticipada. No permitamos que en nombre de la justicia se consolide un modelo de vigilancia masiva, ni que se use la ley para perseguir enemigos y proteger a los amigos”, resaltó.
Por su parte, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, afirmó que reconocen algunos avances positivos en esta iniciativa como dar cumplimiento a los avances y recomendaciones que da el GAFI. Sin embargo, resaltó los puntos en los que no están de acuerdo como la utilización de datos personales.
“En la utilización nuevamente de los datos personales que va a tener el gobierno sin control judicial, accediendo de forma indiscriminada y desproporcionada en la vida privada de las personas, incluso rompiendo el secreto bancario que podrán acceder a las cuentas bancarias sin control judicial.
“Tampoco podemos estar de acuerdo en la concepción tan ambigua de la definición de persona políticamente expuesta, toda vez que se abre a que sean investigadas todas aquellas personas que tengan una relación con la persona políticamente expuesta: familiares, amigos, conocidos, colaboradores, asesores. Nos parece que es realmente excesivo”, explicó.
Con información de proceso.com.mx
Tips al momento
Corral manipuló oficios y pruebas en el TSJ : CDJ
Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, aseguró que a Javier Corral no le convenía la extradición del ex priista, pues pedía al Poder Judicial de Chihuahua, que se manipularan oficios y pruebas, para favorecer a su persona como demandante.
“Yo estoy convencido de que Corral en su momento pensó que con una acusación de este tamaño y una investigación que me hicieron probablemente iban a encontrar algo, por cual me hubiesen procesado y eso hubiera impedido que me hubieran extraditado que es lo que él no quería”, dijo el ex gobernador.
Además, aseguró que, tienen en sus manos los supuestos correos en donde Corral gira la orden para cambiar pruebas de la defensa y también cuenta con cerca de mil testigos que han ayudado a que el juicio en Chihuahua se haya pausado.
A pesar de lo anterior y de las supuestas torturas que realizó el gobierno de Corral, que también mencionó durante la entrevista, expuso que desafortunadamente el gobierno no ha actuado.
Se suma Monreal en defensa de Alfonso Romo
Pues a la defensa que hicieron tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como el partido Morena, de las instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de los estados Unidos, de estar involucradas en casos de presunto lavado de dinero, al decir que solo fueron dichi y que no se aportaron pruebas, se sumó del coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, quien intervino en favor de Alfonso Romo, propietario de la casa de bolsa de Vector.
Si la presidenta Sheinbaum, dijo que, el empresario Alfonso Romo, puede aclarar lo que él quiera, el coordinador de los diputados morenistas, expresó que, como persona y diputado, considera que Alfonso Romo es un hombre íntegro, una persona honorable y tiene una buena opinión de él. No solo es un patriota, sino que sus negocios, desde su punto de vista, son legales, honestos, salvo prueba lo contrario.
En opinión de zacatecano es de muy mala fe y ruin que de este tipo de circunstancias se aprovechen los adversarios políticos y que descalifiquen de esa manera a personas, que desde su punto de vista, tiene una reputación y un prestigio honorable y político incuestionable. Soy su amigo y no soy autoridad que vaya a calificar las acciones que él ha emprendido, así como su institución.
Esto mientras Vector Casa de Bolsa, congeló sus operaciones tras la intervención efectuada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una consecuencia que tuvo su origen en los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre supuestas acusaciones de lavado de dinero, que estarían relacionadas al cártel de Sinaloa.
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