Bloqueo de cuentas y suspensión de permisos: el golpe a la red de negocios de la familia Bermúdez
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobierno federal ejecutó un golpe financiero y operativo contra la red empresarial de la familia Bermúdez Requena, cuyas actividades abarcan desde la construcción y la industria petrolera hasta la operación de casinos y apuestas digitales.
El 25 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), anunció el bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como de sus socios, familiares y empresas vinculadas.
Paralelamente, la Secretaría de Gobernación (Segob) ordenó la suspensión de actividades de empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, ligadas al grupo. Estas medidas se ejecutaron tras detectar transferencias bancarias inusuales, movimientos financieros atípicos y presuntos esquemas de simulación fiscal.
En un comunicado conjunto, Hacienda y Gobernación explicaron que el análisis de información financiera permitió identificar operaciones sospechosas que involucraban a sociedades mercantiles de la familia Bermúdez.
Documentos del Registro Público del Comercio señalan que en el entramado empresarial de la familia participan al menos cinco integrantes: los hermanos Humberto, Eduardo y Elba Bermúdez Requena, así como Raúl y Gerardo Bermúdez Arreola, sobrinos del exfuncionario señalado como presunto líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”.
El historial de los Bermúdez en el negocio de las apuestas comenzó en 2011 con la creación de Crown City Premium S.A. de C.V. en la Ciudad de México, con Humberto como socio fundador.
Posteriormente, en 2012, se constituyeron Crown City Premium Mérida y Crown City Premium Corporativo en Villahermosa. Entre 2013 y 2014 expandieron su presencia con la sociedad “Con Suerte y Alegría” en Mérida, Yucatán, y Navojoa, Sonora.
Destaca la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., fundada en noviembre de 2017 ante la notaría número 27 de Villahermosa, Tabasco, entonces a cargo de Adán Augusto López Hernández. Esta sociedad tiene como accionistas a Humberto Bermúdez Requena y Josef Alexander Arguedas Troyo, empresario costarricense residente en El Salvador.
El 18 de julio de 2018, meses antes de que concluyera la administración de Enrique Peña Nieto, la familia Bermúdez obtuvo un permiso federal para operar apuestas remotas a través del sitio crowncitybets.mx. Este documento, con clave DGJS/DGAAD/DCRCA/1276/2018, se expidió a nombre de Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V.
La red se extiende por Paraguay
El caso tiene un componente internacional centrado en Paraguay, donde opera Montego Trading S.A., empresa vinculada a Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán.
El diario “ABC” reportó que Gerardo habría sido clave para localizar y detener a su propio tío. Las autoridades paraguayas lo investigan por la operación de apuestas ilegales a través del sitio crowncityplay.com.py y seis locales físicos, en disputa directa con la firma Daruma Sam S.A., que ostenta la concesión exclusiva para apuestas deportivas en ese país.
Montego Trading sostiene que sus permisos, otorgados en 2017, le daban derecho a operar. Sin embargo, el gobierno paraguayo adjudicó ese mismo año la exclusividad a Daruma Sam mediante la licitación pública 04/2017.
La ley paraguaya permite únicamente una concesión nacional, que debe asignarse a través de un proceso competitivo.
En ese contexto, fue que el fiscal Marcelo Saldívar imputó a cinco personas vinculadas a Montego Trading, entre ellas Bermúdez Arreola, por supuesta violación al artículo 17 de la Ley 4716/12. El Ministerio Público sostiene que operó apuestas deportivas sin autorización vigente, generando un presunto perjuicio al erario público.
Actualmente, Gerardo Bermúdez enfrenta un proceso judicial en Paraguay y permanece bajo medidas sustitutivas para asegurar su estancia en el país, mientras se emite la conclusión procesal.
Los lujos
Durante más de una década, los negocios de casinos y apuestas de la familia Bermúdez se expandieron, generando recursos que les habrían permitido acceder a propiedades y bienes de alto valor.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que Humberto Bermúdez Requena adquirió recientemente un departamento en la exclusiva zona de North Miami Beach, con acceso directo a un muelle para yates.
El inmueble, ubicado en el complejo Marina Palms Residences y valuado en 1.3 millones de dólares, fue comprado a través de la empresa MPN906 LLC, constituida en Florida el 8 de noviembre de 2024 por su esposa, Flor María de los Ángeles Moguel.
De acuerdo con registros del condado de Miami, la compra se concretó el 26 de diciembre de 2024, un mes después de la creación de la empresa. Se trata del departamento 906, con una superficie de 200 metros cuadrados, tres recámaras, cuatro baños y una terraza con vista al Lago Maule.
Los mismos documentos revelan que MPN906 LLC, controlada por la familia Bermúdez, solicitó un crédito hipotecario al Banco Bradesco por 700 mil dólares para cubrir parte del costo de la propiedad.
Con información de: Proceso.
Tips al momento
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
Mientras Maru Campos anda en Italia, otra gobernadora habla por los chihuahuenses con Sheinbaum
La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, habló a nombre de los chihuahuenses ante la ausencia de Maru Campos al Consejo Nacional de Seguridad Pública que convocó la presidenta Claudia Sheibaum en Palacio Nacional.
Mientras la gobernadora Maru Campos anda en Italia, los demás mandatarios del país respondieron al llamado de Sheinbaum en materia de seguridad.
Pero la ausencia de Maru Campos fue más evidente, porque su homóloga de Aguascalientes habló a nombre de los chihuahuenses.
“De parte del gobierno de Chihuahua: se piden más recursos para la Policía, tanto estatales, como municipales”, eso fue lo que según Tere Jiménez piden los chihuahuenses.
Jueza dicta prisión preventiva a Duarte por acusaciones de lavado de dinero
Durante la audiencia celebrada el día de ayer, en contra del ex gobernador César Duarte, se determinó que el parralense se mantendrá en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.
Medios nacionales expusieron que la audiencia se extendió por 15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, y la Jueza María Jazmín Ambriz López, determinó que Duarte se mantendrá privado de su libertad mientras avanza la investigación.
Por cierto, trascendió que la defensa de Duarte solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se decida si será vinculado a proceso.
Y la FGR, ¿para cuándo los casos de la 4T con el mismo ímpetu?
Señalan en redes que, en medio de la detención de César Duarte por parte de la FGR, el ex gobernador Javier Corral se presenta como una figura clave nacional adjudicando a su quinquenio la investigación que replica la federación, y de la que personalmente la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, confirma haber obtenido la autorización del gobierno de Estados Unidos.
Javier Corral, luego de la detención del ex gobernador Duarte, emprendió una serie de entrevistas en medios nacionales asegurando que la misma captura obedecería a la investigación en 2019 y que dio seguimiento la FGR durante la gestión de Gertz Manero.
Esto ocurre en el momento en el que Ernestina Godoy se autopresenta a nivel nacional como la primera Fiscal General de la República y con esta primera acción tratar de mandar un mensaje de cero impunidad y autonomía.
Ante este escenario en las redes sociales, se les cuestiona a Javier Corral por la pasarela mediática, y cuándo comparecerá ante la justicia de Chihuahua por el presunto delito de peculado de 98.6 millones de pesos, así como de su llegada a Morena para protegerse con el fuero.
Mientras que a Ernestina Godoy, se le señala si así con el mismo ímpetu con el que celebra la detención de César Duarte, lo mismo ocurrirá en contra de Adán Augusto López Hernández por el tema de "LaBarredora", las caravanas médicas donadas a Andrea Chávez, las denuncias contras los hijos de López Obrador, lo relacionado al Huachicol Fiscal, así como la corrupción en Segalmex y Pemex.
No coinciden agendas de Daniela y Lilia para el debate
El debate que se han cantado, la diputada federal del PT y la presidenta del PAN en Chihuahua, parece que no tendrá fecha de coincidir.
Primero fue Lilia Aguilar quien propuso debatir con Daniela en el DEGA el pasado viernes, sin embargo, no estuvo en Chihuahua Daniela Álvarez por agenda en otra ciudad.
Luego Daniela Álvarez durante el fin de semana convocó al debate para este lunes en el Congreso del Estado en punto de las 12pm.
Lilia Aguilar dio a conocer que no estará presente porque este lunes tienen trabajo en Comisión de Puntos Constitucionales, donde es Secretaria de la Comisión. "Quiero aclarar que el Congreso del Estado no es la oficina particular de nadie", dijo.
Rosa Icela Rodríguez encabeza la mañanera de este viernes
Debido a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos, la secretaria de gobernación Icela Rodríguez encabezó esta mañana la "mañanera del pueblo".
Rodríguez expuso que la presidenta salió a Estados Unidos la tarde del jueves 04 de diciembre en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la secretaria, por los tiempos de ida y vuelta, además expuso que se informó al Senado de la República sobre su ausencia y el motivo.
Sheinbaum estará esta mañana en el sorteo para determinar el grupo de países que jugarán en el Mundial de Futbol 2026, en compañía del presidente Donald Trump y el ministro de Canadá Mark Carney. Por otro lado, se espera que la mandataria nacional se reúna con los anteriormente mencionados para llevar a cabo platicas del T-MEC.
Conclave de "morenistas" con titular de Conagua, acusan mercado negro del agua
Este martes se reunieron en privado los senadores de Morena, con el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, previo a la votación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que se someterá a votación este miércoles.
El senador Juan Carlos Loera confirmó que esta reunión es “para analizar la Ley de Aguas Nacionales, con la cual se busca frenar el mercado negro y la sobreexplotación de este recurso".
Aseguran que se legislará sin afectar derechos, pero poniendo límites a los abusos, a la corrupción y al acaparamiento del agua.
Se le olvida a Claudia Sheinbaum que el que calla otorga…
Bien dicen que el que calla otorga, y en esta ocasión quien evitó dar declaraciones sobre la causa de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR que se calificó como “grave”, fue la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues al ser cuestionada por una reportera durante la rueda de prensa matutina, la mandataria nacional evadió la pregunta y dijo que se reconoce el trabajo del ex fiscal, “lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada, ahora está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el senado… creo yo que es importante, manteniendo la la autonomía de la fiscalía que es fundamental, fortalecer la coordinación”, se limitó a decir.
Pese a esta nula respuesta, la periodista reformuló la pregunta en vano y mencionó la carta enviada por parte del Senado, a lo que Sheinbaum respondió que se trata de “otra cosa”, la razón de la salida de Gertz, “eso es otra cosa, lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir hacía adelante”, sentenció.
Loera y Mata se retan a debatir en medio de disputa por reforma a la Ley de Aguas Nacionales
La tensión política en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales escaló luego de un intercambio directo entre el senador de Morena, Juan Carlos Loera, y el director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata.
El desencuentro surgió en un chat donde Loera señaló a Mata como parte de un “grupo violento” y lo acusó de recurrir a agresiones físicas ante la falta de argumentos. Mata respondió de inmediato, rechazando categóricamente las acusaciones y negando haber agredido o mandado agredir a alguien.
“No sé a qué te refieres, estimado Juan Carlos. Nunca he agredido a nadie ni mandado agredir. Acepto tu reto y pon el lugar y la fecha”, escribió Mata, quien además exigió aclaraciones frente a lo que calificó como señalamientos infundados.
El intercambio terminó convirtiéndose en un reto público a debatir, aunque ninguno de los dos ha anunciado hasta ahora la fecha, el formato o el lugar donde podría realizarse el encuentro.
La discusión se da en medio del creciente debate nacional sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, un tema que ha encendido fricciones entre distintos actores políticos y sectores productivos, especialmente en Chihuahua, entidad históricamente marcada por disputas sobre uso y control del agua.
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