No hay restricción para que otras instituciones locales realicen operaciones con Intercam y CIBanco: ABM
La Asociación de Bancos de México (ABM) destacó que hoy no hay restricción alguna para que cualquier otro banco, intermediario, persona física o moral y/o fideicomisos nacionales, puedan realizar operaciones con CIBanco e Intercam, instituciones intervenidas temporalmente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la semana pasada, de presuntas operaciones de lavado de dinero.
En un comunicado, tras una reunión del Comité de Asociados de la ABM, en la que estuvieron presentes autoridades financieras, así como representantes legales e interventores de CIBanco e Intercam, el organismo cúpula de la banca resaltó que no existe dicha restricción ahora ni después del 21 de julio del 2025.
“Por lo que (CIBanco e Intercam) podrán seguir operando con instituciones financieras distintas de las de los Estados Unidos de América. Esto incluye operaciones en las cuales CIBanco e Intercam Banco actúen como fiduciario”, puntualizó.
La ABM agregó que, por su parte, las autoridades financieras reiteraron que todas las obligaciones contractuales vigentes -incluyendo llamadas de margen, cumplimiento de colaterales, contratos derivados y demás créditos-, se mantienen en vigor y deben cumplirse conforme a los términos pactados.
En tanto, añadió, los asesores legales presentes y los interventores, señalaron que las medidas emitidas por el Tesoro de Estados Unidos, entrarán en vigor el 21 de julio del 2025, y aplican únicamente a las transacciones que ambos bancos efectúen con entidades financieras de Estados Unidos, así como con las empresas de servicios monetarios (Money Services Businesses, MSBs, por sus siglas en inglés), que operen sustancialmente en ese país.
Sistema bancario se mantiene sólido y estable
La asociación subrayó que, tras la reunión de su comité, en la que estuvieron las autoridades regulatorias mexicanas y representantes de CIBanco e Intercam, celebrada el lunes, el sistema bancario nacional se mantiene sólido, ello, luego de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
Detalló que en el encuentro, Emilio Romano, presidente de la ABM, recordó que las autoridades mexicanas han reiterado que la acción de la FinCEN, se limita exclusivamente a los dos bancos ya mencionados, y bajo el marco de coordinación binacional que existe, no se han planteado medidas adicionales o hacia otras instituciones bancarias.
Intervención es de carácter operativo y temporal
El organismo dijo que, en la reunión, se confirmó que la intervención de las autoridades mexicanas tiene carácter operativo y temporal, y el objeto es garantizar la continuidad de las operaciones cotidianas de las instituciones, así como salvaguardar el interés de los ahorradores y clientes, y del sistema financiero en su conjunto, manteniendo su gestión administrativa y operativa.
En tanto, abundó, el Banco de México (Banxico) confirmó que el sistema cuenta con amplia liquidez, lo que garantiza la capacidad operativa de los bancos para hacer frente a sus compromisos y asegurar la estabilidad de los mercados financieros.
“La ABM reitera su compromiso de mantener una comunicación permanente y fluida con las autoridades nacionales e internacionales y con los clientes de la banca, y continuará canalizando las inquietudes del gremio ante los reguladores correspondientes”, expuso.
Banca opera con normalidad
Agregó que la banca mexicana opera con normalidad, responsabilidad, firmeza y en estricto apego a la legalidad, y que México cuenta con un sistema bancario robusto, con una regulación sólida y alineada a los más altos estándares internacionales en prevención de operaciones ilícitas.
“Reiteramos nuestro compromiso de trabajar en estrecha coordinación con las autoridades para garantizar la estabilidad financiera, y mantener la confianza de los ahorradores, usuarios e inversionistas”, concluyó.
Con información de: El economista.
Tips al momento
Corral manipuló oficios y pruebas en el TSJ : CDJ
Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, aseguró que a Javier Corral no le convenía la extradición del ex priista, pues pedía al Poder Judicial de Chihuahua, que se manipularan oficios y pruebas, para favorecer a su persona como demandante.
“Yo estoy convencido de que Corral en su momento pensó que con una acusación de este tamaño y una investigación que me hicieron probablemente iban a encontrar algo, por cual me hubiesen procesado y eso hubiera impedido que me hubieran extraditado que es lo que él no quería”, dijo el ex gobernador.
Además, aseguró que, tienen en sus manos los supuestos correos en donde Corral gira la orden para cambiar pruebas de la defensa y también cuenta con cerca de mil testigos que han ayudado a que el juicio en Chihuahua se haya pausado.
A pesar de lo anterior y de las supuestas torturas que realizó el gobierno de Corral, que también mencionó durante la entrevista, expuso que desafortunadamente el gobierno no ha actuado.
Se suma Monreal en defensa de Alfonso Romo
Pues a la defensa que hicieron tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como el partido Morena, de las instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de los estados Unidos, de estar involucradas en casos de presunto lavado de dinero, al decir que solo fueron dichi y que no se aportaron pruebas, se sumó del coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, quien intervino en favor de Alfonso Romo, propietario de la casa de bolsa de Vector.
Si la presidenta Sheinbaum, dijo que, el empresario Alfonso Romo, puede aclarar lo que él quiera, el coordinador de los diputados morenistas, expresó que, como persona y diputado, considera que Alfonso Romo es un hombre íntegro, una persona honorable y tiene una buena opinión de él. No solo es un patriota, sino que sus negocios, desde su punto de vista, son legales, honestos, salvo prueba lo contrario.
En opinión de zacatecano es de muy mala fe y ruin que de este tipo de circunstancias se aprovechen los adversarios políticos y que descalifiquen de esa manera a personas, que desde su punto de vista, tiene una reputación y un prestigio honorable y político incuestionable. Soy su amigo y no soy autoridad que vaya a calificar las acciones que él ha emprendido, así como su institución.
Esto mientras Vector Casa de Bolsa, congeló sus operaciones tras la intervención efectuada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una consecuencia que tuvo su origen en los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre supuestas acusaciones de lavado de dinero, que estarían relacionadas al cártel de Sinaloa.
