Las cuentas bancarias de las hijas de "El Azul" seguirán congeladas
Un juez federal rechazó frenar el trámite de extinción de dominio que la Fiscalía General de la República (FGR) inició en el caso de las cuentas bancarias y cheques de caja asegurados a Brenda Guadalupe y Nadia Patricia Esparragoza Gastélum, hijas del capo Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul", uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/059/2013 y su acumulada UEIORPIFAM//022/2008 por el delito de lavado de dinero.
Las hermanas Esparragoza Gastélum tramitaron un juicio de amparo para evitar que más de 28 millones de pesos asegurados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a petición de la FGR, pasen a manos del Estado, al ser presuntamente producto de actividades ilícitas.
Sin embargo, el juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, Jesús Terríquez Basulto, determinó negarles la suspensión definitiva "contra el trámite de extinción de dominio", resolución que ya impugnaron las quejosas ante un Tribunal Colegiado.
En 2023, el Segundo Tribunal Colegiado ordenó a la Fiscalía General de la República que resolviera, de manera definitiva, el destino de los más de 28 millones de pesos que Brenda Guadalupe y Nadia Patricia reclaman, y que están congelados desde hace 12 años.
Asimismo, los magistrados del citado Tribunal dejaron sin efecto el acuerdo de aseguramiento de las cuentas bancarias y cheques de caja, y ordenaron al agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, emitir un nuevo en el que funde y motive si debe subsistir la medida cautelar, tomando en cuenta las pruebas que obran en la averiguación previa.
Desde hace unos años, Brenda Guadalupe y Nadia Patricia Esparragoza Gastélum litigan en tribunales federales el descongelamiento de varias cuentas bancarias y cheques de caja con diversos montos, aseguradas en abril de 2013 mediante acuerdo emitido por la UIF, a solicitud de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la FGR.
Critican a la FGR por no acreditar lavado de dinero
Cabe recordar que en junio de 2023, un juez federal de Jalisco tundió a la FGR, que en casi 10 años de investigación no ha logrado acreditar que Brenda Guadalupe y Nadia Patricia Esparragoza Gastélum, cometieron lavado de dinero en presunta complicidad con otras personas.
Al concederles un amparo contra el bloqueo de un cheque de caja por 20 millones de pesos expedido por Banorte y dos cuentas bancarias en BanCoppel, el juez consideró que el Ministerio Público del caso ha faltado a su obligación de investigar diligentemente los delitos de conformidad con el artículo 21 constitucional.
Lamentó que la entonces PGR haya intentado soportar la acusación únicamente con la denuncia de hechos sin aportar más información con relación al supuesto origen ilícito de los recursos contenidos en el cheque de caja y las cuentas bancarias.
Recordó que el congelamiento de bienes no puede extenderse por tiempo indefinido, pues el simple transcurso del tiempo no propicia el esclarecimiento de los hechos.
La FGR ha sustentado el aseguramiento de las cuentas de las hijas de "El Azul" por el hecho de que están en la lista de personas bloqueadas por la Oficina de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Con información de Informador.mx
Tips al momento
Una elección nada recomendable
A una semana de la elección judicial y cuando aun no se conocen la mayoría de los resultados para los diferentes cargos, lo que llevará todavía unos días más, y a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum, la consideró como "maravillosa", por lo pronto la Organización Estados Americanos (OEA) , consideró que este modelo no puede ser llevado a otro países.
Las razones según lo explica el analista Juan Ortiz, en sus redes sociales, fue debido a la baja participación de solamente un 13% del electorado, lo que evidencia el desinterés y por ende, la alta abstención. También, al considerarse como un riesgo para la independencia judicial.
Además, el que fue una reforma apresurada en su implementación, sin debate plural, ni gradualidad y un limittado análisis técnico. También, el que los requisitos fueron insuficientes, pues los criterios utilizados para las candidaturas, no garantizan idoneidad ni evitan politización.
Uno de los señalamientos, fue la complejidad de las boletas, que derivaron en confusión entre los electores y demoras a la hora de votar.
Otro punto, es que la difusión fue insuficiente, lo que no permitió conocer información sobre cargos y candidatos. También salió a relucir, las limitaciones al presupuesto al INE, que se tradujo en la reducción del número de casillas y que afectó la organización.
Y desde luego, los “acordeones” que dieron el sello distintivo a esta elección pues hubo denuncias sobre los listados que circularon, especialmente desde la 4T, que según se ha dicho, son considerados como propaganda ilegal y coacción al voto. Así la evaluación a una semana de esas elecciones. ¿Qué otros “detalles” saldrán en los próximos días?, ya se verá, comentan.
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