Intervención a CIBanco, Intercam y Vector fue para contener riesgos en su liquidez: CNBV
EFE.- Una corrida financiera generada por el señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras en México por su probable participación en una red de lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides obligó a las autoridades financieras mexicanas a intervenirlas de forma preventiva.
Así lo precisaron este lunes el ente regulador Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), luego de que tomara la decisión de intervenir las firmas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa la semana pasada, con la finalidad de contener los riesgos en su liquidez y evitar un impacto en el sistema financiero mexicano.
En la nota conjunta, las autoridades mexicanas apuntaron que estas tres entidades enfrentaron una serie de eventos negativos tras el anuncio del Tesoro estadounidense el 25 de junio, entre ellos, dificultades para acceder a recursos para operar, prestar o cubrir obligaciones, lo que sostuvieron, “implica altos riesgos en su liquidez”.
Además, mencionaron restricciones en transferencias internacionales y operaciones vía retiros de recursos por parte de los depositantes, cancelación de operaciones e inversiones bancarias y fiduciarias; así como inoperatividad de fondos de inversión vinculados.
La CNBV asumió un día después de los señalamientos del Tesoro en Estados Unidos el control de los órganos administrativos y legales de las tres entidades para proteger los recursos del público, garantizar la continuidad operativa, prevenir delitos financieros y reforzar la confianza en el sistema.
“México no tolera la impunidad en el sector financiero”, advirtieron las autoridades en el comunicado de la CNBV y Hacienda.
Además, detallaron que todas las entidades financieras, incluidas las señaladas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), pueden seguir operando conforme a la normativa nacional e internacional.
Esto incluye operaciones de crédito, valores, fideicomisos y otras actividades de provisión de liquidez, tanto en México como en el extranjero.
CFE Capital evalúa situación con CIBanco
En respuesta a la intervención de CIBanco, CFE Capital informó que la CFE Fibra E dispersó con éxito rendimientos por 824.8 millones de pesos correspondientes al segundo trimestre.
Aclaró que los recursos están protegidos conforme a la normativa nacional, que establece la separación de los activos fiduciarios.
Asimismo, CFE Capital indicó que ya está ejecutando medidas previstas en el contrato del fideicomiso para brindar certeza a los tenedores e inversionistas.
FIRA refuerza controles y no está expuesto
Por su parte, el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA) señaló más temprano que mantiene una relación con Intercam, aunque acotada a productos de seguro agropecuario, sin financiamiento directo.
Asimismo, señaló que habían anticipado señales de alerta desde hace seis meses y comenzó a reforzar sus procesos de verificación y garantías ante posibles riesgos.
Con información de: LatinUs.
Tips al momento
Corral manipuló oficios y pruebas en el TSJ : CDJ
Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, aseguró que a Javier Corral no le convenía la extradición del ex priista, pues pedía al Poder Judicial de Chihuahua, que se manipularan oficios y pruebas, para favorecer a su persona como demandante.
“Yo estoy convencido de que Corral en su momento pensó que con una acusación de este tamaño y una investigación que me hicieron probablemente iban a encontrar algo, por cual me hubiesen procesado y eso hubiera impedido que me hubieran extraditado que es lo que él no quería”, dijo el ex gobernador.
Además, aseguró que, tienen en sus manos los supuestos correos en donde Corral gira la orden para cambiar pruebas de la defensa y también cuenta con cerca de mil testigos que han ayudado a que el juicio en Chihuahua se haya pausado.
A pesar de lo anterior y de las supuestas torturas que realizó el gobierno de Corral, que también mencionó durante la entrevista, expuso que desafortunadamente el gobierno no ha actuado.
Se suma Monreal en defensa de Alfonso Romo
Pues a la defensa que hicieron tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como el partido Morena, de las instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de los estados Unidos, de estar involucradas en casos de presunto lavado de dinero, al decir que solo fueron dichi y que no se aportaron pruebas, se sumó del coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, quien intervino en favor de Alfonso Romo, propietario de la casa de bolsa de Vector.
Si la presidenta Sheinbaum, dijo que, el empresario Alfonso Romo, puede aclarar lo que él quiera, el coordinador de los diputados morenistas, expresó que, como persona y diputado, considera que Alfonso Romo es un hombre íntegro, una persona honorable y tiene una buena opinión de él. No solo es un patriota, sino que sus negocios, desde su punto de vista, son legales, honestos, salvo prueba lo contrario.
En opinión de zacatecano es de muy mala fe y ruin que de este tipo de circunstancias se aprovechen los adversarios políticos y que descalifiquen de esa manera a personas, que desde su punto de vista, tiene una reputación y un prestigio honorable y político incuestionable. Soy su amigo y no soy autoridad que vaya a calificar las acciones que él ha emprendido, así como su institución.
Esto mientras Vector Casa de Bolsa, congeló sus operaciones tras la intervención efectuada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una consecuencia que tuvo su origen en los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre supuestas acusaciones de lavado de dinero, que estarían relacionadas al cártel de Sinaloa.
